Автор: CryptoSlate
Перевод: Shenchao TechFlow
Deep潮导读: Трое основателей банкрота Celsius навсегда запрещены FTC заниматься ключевыми видами деятельности, такими как криптовалютные депозиты, выводы и торговля. Это запрещение смертоноснее штрафа в 16,5 миллиона долларов США — оно следует за человеком, и даже смена компании не поможет избежать его. Более иронично то, что штраф можно зачесть за счет активов, ранее изъятых министерством юстиции и проданных в ходе банкротного производства, и реальные деньги могут вообще не понадобиться.
Соучредитель банкротной криптовалютной кредитной платформы Celsius теперь стал объектом постоянного судебного запрета, запрещающего ему заниматься большинством видов деятельности в сфере криптовалют и активов.
FTC установила обязательство по слиянию для основателя в размере 16,5 млн долларов США, однако в решении Goldstein указано 2,014 млн долларов США.
Александр Машинский и Шломи Даниэль Леон не могут рекламировать, маркетинговать, продвигать, предоставлять или распространять продукты или услуги, используемые для пополнения, обмена, инвестирования или вывода активов, а также не могут содействовать таким действиям.
Запрет на Машинского распространяется на общие активы, а запрет на Леоне явно охватывает криптовалюты, банковские и финансовые активы. Оба запрета применяются к ситуациям, когда они действуют непосредственно или через посредников.
Запрет на Голдштейна направлен на розничную криптовалютную деятельность. Он не может рекламировать, маркетинговать, продвигать или продавать розничные продукты или услуги, используемые для покупки, продажи, внесения, вывода, распределения или торговли криптовалютами, а также не может оказывать содействие таким продажам и маркетинговым активностям.
Три запрета также запрещают делать существенно ложные заявления о продуктах и услугах. Запреты запрещают получать или пытаться получить информацию о клиентах финансовых учреждений, включая реквизиты банковских счетов, учетные данные, приватные ключи и информацию о кошельках, с помощью ложных, вымышленных или мошеннических заявлений.
Mashinsky и Leon также должны получить явное информированное согласие до раскрытия конфиденциальной личной информации потребителей.
Эти ограничения согласуются с действиями, в которых FTC обвиняла в своем иске 2023 года. Агентство обвинило Celsius в том, что она позиционировалась как более безопасная, чем банки, обещала возможность вывода средств в любое время и рекламировала доходность до 18,63%.
FTC также обвинила компанию в том, что 7 июня 2022 года она утверждала наличие достаточных резервов, а уже через пять дней заблокировала выводы и переводы. Celsius подала заявление о банкротстве 13 июля 2022 года.
Эти запреты распространяются на основателей за пределами Celsius и охватывают помощь, которую они предоставляют другим. Запреты на Mashinsky и Leon также распространяются на работу, выполненную через посредников.
В ближайшие годы основатели обязаны представлять отчеты и вести записи, чтобы FTC могла отслеживать их деятельность и суд имел основания для исполнения запретов. Эти запреты распространяются на трех основателей и демонстрируют, как дела о защите прав потребителей накладывают долгосрочные ограничения на маркетинг трастов, доходности и торговых продуктов.
Средства, полученные в результате конфискации Министерством юстиции и выплат по соглашению о банкротстве Celsius, могут быть засчитаны в счет обязательств в размере 16,5 миллиона долларов США.
Обязательства Машинского в размере 10 миллионов долларов США могут быть выполнены за счет соответствующих конфискаций, проведенных министерством юстиции. Обязательства Леона в размере 4,1 миллиона долларов США и положения Гольдштейна в размере 2,014 миллиона долларов США могут быть зачтены за счет платежей или освобождений в рамках процедуры банкротства Celsius.
Юридические каналы разделены, но экономически пересекаются; эти запреты не гарантируют дополнительную компенсацию кредиторам Celsius.
Фактически полученные FTC средства могут быть использованы для компенсации потребителям или связанной помощи; средства, не использованные для помощи, будут направлены в Министерство финансов США.