Бывший генеральный директор и основатель банкротной криптовалютной кредитной платформы Celsius Network Алекс Машински достиг соглашения о мировом урегулировании в размере 10 миллионов долларов США с Федеральной торговой комиссией, в рамках которого ему навсегда запрещено работать в криптовалютной отрасли.
Первоначально Федеральная торговая комиссия США вынесла решение о взыскании с Марчински 4,7 млрд долларов, связанное с убытками, вызванными банкротством Celsius, однако большая часть этой суммы была приостановлена, и требуется выплатить только 10 млн долларов.
Судебный приказ гласит: «Марцински навсегда запрещено напрямую или через посредников рекламировать, продвигать, предлагать или распространять любые продукты или услуги, которые могут использоваться для внесения депозитов, обмена, инвестирования или вывода активов, или оказывать содействие в такой рекламе, продвижении, предложении или распространении».
Согласно судебным документам, постановление о приостановлении исполнения может быть отменено, если Федеральная торговая комиссия подаст заявление в суд и установит, что Марчински не раскрыл значимые активы, завысил стоимость активов или сделал существенно ложные заявления в финансовой отчетности. Соглашение о примирении также предусматривает требования к отчетности и хранению документов сроком до 18 лет.
Этот пожизненный запрет на деятельность в отрасли является еще одним подтверждением усиления регулирования платформ криптовалютного кредитования. Власти уже возбудили гражданские и уголовные дела против основателей нескольких банкротственных компаний, включая BlockFi и Genesis, а действия Федеральной торговой комиссии против Марчински являются последним шагом в этой регуляторной кампании.
Celsius в 2022 году подало заявление о банкротстве после заморозки вывода средств клиентов, что привело к тому, что пользователи не смогли вывести десятки миллиардов долларов депозитов. Mashinsky в настоящее времяотбывает 12 лет тюремного заключенияпосле признания вины в обвинениях в мошенничестве с товарами и заговоре по манипулированию ценой собственного токена CEL Celsius в декабре 2024 года.
«Компания Celsius провозгласила новую бизнес-модель, но при этом занималась старой схемой мошенничества», — сказал директор бюро защиты потребителей Федеральной торговой комиссии Самуэль Левин.Июль 2023 года.