Сообщение BlockBeats, 10 сентября: CCTV Finance сообщило, что недавно выявилась новая схема отмывания денег с использованием виртуальных валют. Преступная группа привлекает обычных граждан, предлагая «бесплатное погашение кредитных карт», и использует систему агентов и рекрутинг для привлечения участников. Они заманивают людей небольшими вознаграждениями в несколько десятков юаней, заставляя их предоставлять информацию о кредитных картах и личные данные; некоторые участники даже не подозревают, что становятся частью цепочки отмывания денег.
На примере дела в Баотоу: с октября 2023 года эта преступная группа взаимодействовала с зарубежными онлайн-казино и мошенническими схемами в сфере телекоммуникаций, «отмывая» преступные средства через фиктивные расходы, затем обменивая их у криптовалютных трейдеров на виртуальные валюты и переводя их на указанные зарубежными заказчиками адреса виртуальных валют. В деле задействовано около тысячи счетов, а участники распределены по нескольким регионам, включая Внутреннюю Монголию, Шаньдун, Цзянсу, Хэбэй и Чунцин.
Полиция совместно с Институтом цифровых валют Народного банка Китая проанализировала финансовые счета и данные цепочки, выявила полную преступную сеть и провела одновременные операции по всей стране. Семь членов преступной группы, занимавшихся незаконной деятельностью по осуществлению платежей и расчетов без разрешения, были приговорены к лишению свободы на срок от одного года двух месяцев до двух лет шести месяцев с наложением штрафа за незаконное предпринимательство.
Представители центрального банка заявили, что отмывание денег с использованием виртуальных валют — это новый вид преступления, появившийся в последние годы, и они продолжают использовать технологии больших моделей и анализа данных блокчейна для отслеживания потоков средств и выявления преступных группировок. За последние годы соответствующие органы ликвидировали более 10 преступных точек по отмыванию денег и разделению средств, изъяв незаконные доходы на сумму около 130 миллионов юаней.
Регулирующие органы предупреждают, что проекты, такие как «бесплатное погашение кредитных карт», «прокачка оборота» и «заработок на бегстве средств», могут скрывать риски отмывания денег. Обычные люди, предоставившие свои личные счета или участвовавшие в незаконных операциях с криптовалютами, также могут стать «инструментом» преступных группировок.