Odaily Planet Daily сообщение: В последних документах, поданных в суд, Capital One заявила, что закрытие счетов, связанных с Трампом, в 2021 году было основано на проверках по борьбе с отмыванием денег (AML) и требованиях банковского регулирования, а не политических причинах, и запросила суд отклонить иск, поданный стороной Трампа.
Иск был подан финансовой холдинговой компанией Трампа вскоре после его второго вступления в должность президента. Сторона Трампа утверждает, что Capital One незаконно закрыла его счета из политических соображений после беспорядков в Капитолии, что является актом «дебанкинга».
Юридическая команда Трампа заявила, что Capital One и другие крупные банки «по явным политическим причинам» изолировали Трампа, его семью и бизнес от банковских услуг, и намерены продолжать судебный процесс. Capital One ответила, что решение о закрытии счетов было принято после нескольких месяцев анализа и проверки командой банка по борьбе с отмыванием денег в соответствии с внутренней политикой и регуляторными указаниями.
Capital One раскрыла, что никогда не публично сообщала о решении закрыть счета или о внутреннем процессе проверки, и предоставила компаниям, связанным с Трампом, несколько месяцев на поиск новых банковских услуг. Ранее у Трампа было более 300 счетов в этом банке, охватывающих множество бизнесов бренда Трамп, включая поля для гольфа и винодельни. Трамп поддерживал банковские отношения с Capital More более десяти лет. Закрытие счетов не было политическим заявлением, а вызвано тем, что активность по некоторым счетам вызвала проверку на риски отмывания денег. Дальнейшее развитие дела будет зависеть от того, признает ли суд объяснения Capital One относительно соблюдения требований и управления рисками.
Ранее Трамп также подавал в суд на JPMorgan Chase, обвиняя банк в прекращении банковских услуг после его ухода из-за политических причин. Оба банка отрицают, что прекратили отношения с Трампом, его семьей и связанными компаниями по политическим соображениям. (Fortune)