Федеральная полиция Бразилии конфисковала около 71 миллиона бразильских реалов, примерно 14 миллионов долларов США, в криптовалюте, связанной с преступной деятельностью, в 2025 году. Эта цифра означает шестикратный рост по сравнению с изъятиями в 2024 году, что свидетельствует о том, что правоохранительные органы становятся более активными в преследовании цифровых следов денег.
Аналитическая компания Chainalysis оценивает, что около 505 миллиардов бразильских реалов, примерно 100 миллиардов долларов США, в криптовалютной стоимости оборачивались в Бразилии в 2025 году. Конфискованные средства составляют около 0,014% от общего объема транзакций.
Случаи, ставшие причиной усиления crackdown
Одним из крупнейших случаев стала атака на банковскую систему Бразилии, которая использовала Pix — популярную платформу мгновенных платежей страны. Злоумышленники применили комбинацию переводов через Pix и криптовалюту для перемещения части примерно 900 миллионов бразильских реалов, что составляет около 180 миллионов долларов США, похищенных средств.
Затем продолжается история Глайдсона Акасиу душ Сантоса, известного в бразильских СМИ как «фараон биткоина». Отмывание денег, связанное с его деятельностью, продолжало вызывать оперативные действия в 2025 году. Дос Сантос создал фальшивую криптовалютную инвестиционную империю, которую власти описали как мошенническую, и финансовые связи этой операции до сих пор распутываются.
Крупнейшие известные организованные преступные группы Бразилии также вступили в игру. Сообщается, что PCC (Primeiro Comando da Capital) и Comando Vermelho обратились к криптовалютам для перевода денежных средств через границы и маскировки происхождения незаконных средств.
Почему отслеживание криптовалютных преступлений в Бразилии особенно сложно
Согласно Chainalysis, правила следственной тайны в бразильской правовой системе затрудняют разрешение дел. На практике это означает, что даже когда органы власти выявляют подозрительные транзакции и отслеживают кошельки, судебный процесс для фактического ареста и преследования может быть медленным и неясным.
На регуляторном фронте резолюция BCB №520 ужесточает требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для поставщиков услуг виртуальных активов, работающих в стране. Резолюция обязывает биржи и другие криптобизнесы внедрять более надежные процедуры знай своего клиента и мониторинг транзакций.
Что это означает для инвесторов и более широкого рынка
Более строгие требования по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Резолюцией 520 означают больше трудностей с соблюдением норм для бирж и поставщиков услуг. Меньшие платформы, которые не могут позволить себе надежную инфраструктуру соответствия, могут покинуть рынок или оказаться под давлением.