ChainThink сообщение, 13 мая, по сообщению Times Brasil, комитет по принятию решений об административных санкциях при Центральном банке Бразилии наложил на Banco Topázio штраф в размере около 3,15 млн долларов США и запретил ему в течение следующих двух лет осуществлять внебиржевую валютную деятельность в связи с торговлей виртуальными активами.
Регулятор заявил, что Banco Topázio при обработке примерно 1,7 млрд долларов США в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года имел недостаточную проверку квалификации клиентов, регистрацию клиентов и недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также не сообщало о подозрительных операциях в Coaf.
Чиновники Банка Бразилии заявили, что подобные ограничения могут в будущем применяться и к другим учреждениям, занимающимся деятельностью в сфере криптовалют.