Добро пожаловать в Latam Insights — подборку самых актуальных криптоновостей из Латинской Америки за прошлую неделю. В этом выпуске Бразилия вводит требования аудита для VASP, Мексика и ЕС изучают возможности борьбы с отмыванием криптосредств в глобальном масштабе, а правительство США объявило бразильские банды глобальными террористическими организациями.
Основные выводы:
- В соответствии с Инструкцией 739 Бразилия требует независимых аудитов, зарегистрированных CVM, для выдачи лицензий на криптовалюты.
- Клаудия Шейнбаум подписала соглашение с ЕС на сумму 5 млрд евро, позволяющее Мексике координировать глобальные правила борьбы с отмыванием денег.
- Марко Рубио классифицировал CV и PCC как глобальных террористов, и штрафы за несоответствие списку FTO вступят в силу 5 июня.
Новые правила для Crypto в Бразилии: Центральный банк требует строгих независимых аудитов для VASPs
Центральный банк Бразилии ввел еще одно требование для одобрения деятельности провайдеров услуг виртуальных активов (VASPs) в стране.
В соответствии с Нормативной инструкцией № 739, выпущенной в пятницу, банк теперь требует от VASP представить независимый аудит от организации, зарегистрированной в Бразильской комиссии по ценным бумагам (CVM), для получения операционных лицензий.
Аудиты, называемые «отчетами с разумной гарантией», должны содержать данные, оценивающие соответствие VASP законодательству в различных аспектах, включая корпоративную политику, организационную структуру и обучение сотрудников; внутреннюю оценку рисков, связанных с использованием продуктов и услуг компании для совершения преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма; и процедуры, направленные на проведение процедуры «знай своего клиента».
Мексика и ЕС объединяются для борьбы с глобальным отмыванием Crypto денег
Роберто Веласко Альварес, министр иностранных дел Мексики, и Кайя Каллас, вице-президент Европейской комиссии, сообщили, что две страны изучают способы сотрудничества для борьбы с отмыванием криптовалют в обеих юрисдикциях.
Объявление было сделано на пресс-конференции во время 8-го саммита Мексика-ЕС, где президент Мексики Клаудия Шейнбаум и Урсула фон дер Лейен, президент Европейской комиссии, подписали торговое соглашение, предусматривающее инвестиции в размере 5 млрд евро в Мексику.
«Что касается сотрудничества в области безопасности между Мексикой и Европейским союзом, мы сегодня обсудили, как преступные организации осуществляют деятельность в глобальном масштабе — например, отмывание денег — и, конечно, вопросы, связанные с использованием криптовалют для таких видов незаконной деятельности», — заявил Альварес.
Администрация Трампа объявила самые смертоносные бразильские банды специально обозначенными глобальными террористами
В среду госсекретарь Марко Рубио объявил о признании двух крупнейших бразильских преступных группировок — Командо Вермельо (CV) и Праймейро Командо да Капитал (PCC) — особо обозначенными глобальными террористами (SDGT), а также о намерении признать их иностранными террористическими организациями (FTO) с 5 июня.
Согласно Рубио, эти две группы «объединяют тысячи участников и организовали жестокие нападения на бразильских полицейских, государственных служащих и гражданских лиц», а также расширили свою деятельность за пределы Бразилии. Это решение было принято после того, как сенатор Флавио Болсонару, оппонент президента Лулы на предстоящих выборах, выступал за эту меру.
Эти две организации были выделены как использующие криптовалюту для отмывания денег и в качестве расширения своих основных мероприятий, добавив крипто элемент к этому шагу.