BitMEX стал объектом предложенного иска коллективного характера, в котором утверждается, что ее система ликвидации позволила криптовалютной бирже удержать 622,66 bitcoin из клиентских аккаунтов. BKX Services Inc. и трейдер Дэвид Намдар подали жалобу в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка. Юридическое действие было инициировано в тот же день, когда BitMEX подтвердила, что ее торговая платформа закроется в сентябре. Истцы требуют возврата спорных bitcoin, финансовой компенсации и штрафных возмещений.
Истцы оспаривают систему ликвидации BitMEX
BKX Services и Namdar утверждают, что потеряли в совокупности 622,66 BTC в результате принудительных ликвидаций, связанных с биткоин-перпетуальными своп-контрактами. BKX утверждает, что потери составили как минимум 305,81 BTC, в то время как Namdar говорит, что с его аккаунта было списано более 316,85 BTC. Иск направлен на представление подходящих американских клиентов, которые торговали этими продуктами с 23 июля 2018 года.
Согласно заявлению, BitMEX позволял клиентам торговать с кредитным плечом до 100 раз от внесенного обеспечения. Истцы утверждают, что биржа закрыла некоторые позиции до того, как трейдеры исчерпали все доступное обеспечение. Они утверждают, что оставшийся bitcoin превышал стоимость убытков, зафиксированных при ликвидации позиций.
Иск утверждает, что избыточное обеспечение было переведено в страховой фонд биржи, а не возвращено клиентам. Также утверждается, что BitMEX получала доход от процесса ликвидации. На момент, охватываемый подачей иска, BitMEX не предоставила подробного публичного ответа на конкретные утверждения содержащиеся в жалобе.
Внутренние торговые операции под вниманием
Истцы также обвиняют внутреннюю торговую площадку BitMEX в использовании доступа к непубличной информации клиентов. Согласно иску, площадка могла отслеживать позиции и продолжать торговлю в периоды, когда обычные клиенты не могли получить доступ к платформе. Обвинения сосредоточены на сбоях серверов, которые, как утверждается, препятствовали некоторым пользователям в снижении или закрытии позиций.
В иске утверждается, что эти условия давали внутренней операции преимущество в периоды резкой рыночной волатильности. Клиенты, как утверждается, оставались подвержены ликвидации, не имея возможности управлять своими сделками. Истцы утверждают, что биржа получала выгоду, когда эти позиции закрывались, а оставшийся залог поступал в страховой фонд.
Похожие обвинения появились в коллективном иске, поданном в 2020 году трейдером Бреттом Месси и другими истцами. В этом деле упоминались предполагаемые нарушения Закона о товарных биржах. Судебные документы, ссылки на которые приведены в новой жалобе, показывают, что ранее поданный иск был добровольно прекращен без prejudice 30 июня 2025 года.
BitMEX подтверждает закрытие биржи в сентябре
HDR Global Trading, компания, владеющая и управляющая BitMEX, анонсировала, что услуги биржи будут прекращены в 04:00 UTC 23 сентября. Оператор сообщил, что это решение было принято после стратегического обзора своего бизнеса и более широкого рынка цифровых активов. Регистрация новых аккаунтов уже прекращена.
С 26 августа существующие клиенты больше не смогут открывать новые позиции. Трейдеры смогут только уменьшать текущую экспозицию, поскольку биржа постепенно закрывает действующие контракты. Любые оставшиеся открытые позиции на момент окончательного срока будут автоматически ликвидированы в соответствии с процедурами закрытия платформы.
BitMEX сообщила, что контракты с ограниченной ликвидностью могут быть закрыты до даты остановки. Клиенты получат предварительное уведомление в случае необходимости досрочного закрытия. Доступ к аккаунту останется доступным после остановки торговли, что позволит пользователям выводить средства и проверять балансы и историю транзакций.
Реструктуризация предшествует закрытию BitMEX
Закрытие последовало за несколькими изменениями в руководстве BitMEX. Стефан Луц был заменен на должности генерального директора, а главный финансовый директор Ина Штейнер и главный директор по росту Рапаэль Поланский также покинули компанию. Бывший главный операционный директор и глобальный генеральный юрисконсульт Питер Вилкинсон позже стал генеральным директором.
Отчеты также указывали, что BitMEX рассматривал возможную продажу, хотя сделка не была объявлена. С 2020 года биржа столкнулась с регуляторными и руководящими изменениями, когда основатели Артур Хейс, Бен Дело и Самюэл Рид ушли в отставку после обвинений в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег.
BitMEX заявила, что её резервы остаются выше обязательств перед клиентами, и направила пользователей на данные о доказательстве резервов и обязательств. Биржа также предупредила клиентов о фишинговых атаках, связанных с закрытием, и сообщила, что не предоставляет услугу приоритетного вывода средств. Средства, оставшиеся на платформе после закрытия, будут облагаться ежемесячной платой в размере 50 долларов США или годовой комиссией в размере 1%, в зависимости от того, что выше.