BitMEX столкнулась с иском на 623 BTC в день объявления о закрытии

BitMEX стал объектом нового классического иска в США, в котором биржа деривативов обвиняется в создании принудительных ликвидаций с целью получения Bitcoin залога трейдеров. Иск, поданный в федеральный суд Нью-Йорка в четверг компанией BKX Services Inc. и Дэвидом Намдаром, утверждает, что потери превысили 622 BTC у истцов в результате событий ликвидации, которые, по их утверждению, были неправильно запущены и синхронизированы.

Спор также наступает в чувствительный момент для BitMEX. Биржа объявила, что закроется после стратегического обзора её владельца HDR Global Trading, при этом услуги планируется прекратить в сентябре — эта дата может повлиять на то, как оставшиеся пользователи будут подходить к спорным позициям и претензиям на залог.

• Истцы утверждают, что система ликвидации BitMEX получала прибыль от принудительных ликвидаций, даже когда, согласно их утверждениям, залог должен был оставаться достаточным.
• Они обвиняют внутренний трейдинговый отдел в доступе к конфиденциальной информации клиентов и в возможности продолжать торговлю во время событий, которые, как утверждается, препятствовали обычным пользователям действовать.
• Иск требует возврата якобы удержанных Bitcoin плюс компенсационный и штрафной ущерб, нацеливаясь на американских клиентов, которые приобрели продукты свопа BTC с 23 июля 2018 года.
• Подача ссылается на предыдущие коллективные иски, связанные с BitMEX, которые были отклонены без предjudice 30 июня 2025 года.
• Жалоба была подана в тот же день, когда BitMEX публично объявила о плане прекратить услуги 23 сентября.

Согласно жалобе, поданной в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка, основное утверждение истцов заключается в том, что система BitMEX автоматически осуществляла ликвидацию позиций в обстоятельствах, которые, по их мнению, не были обоснованы стоимостью их обеспечения. В документе утверждается, что BitMEX позволяла использовать кредитное плечо до 100 раз от суммы обеспечения, а затем проводила ликвидации, в то время как, по утверждению истцов, обеспечение оставалось значительно более ценным, чем убытки, которые в итоге были применены.

На аккаунте истцов биржевой страховой фонд поглотил оставшийся bitcoin после принудительных ликвидаций, что, по их утверждению, позволило BitMEX извлечь выгоду из событий ликвидации. В иске утверждается, что этот механизм фактически превращал клиентские позиции в прибыль для биржи.

Центральным элементом обвинения в мошенничестве является утверждение, что внутренние операции BitMEX могли продолжаться, в то время как обычным клиентам это было невозможно. Истцы утверждают, что внутренний торговый отдел имел доступ к конфиденциальной информации клиентов и мог совершать сделки во время «сбоев сервера», которые, как утверждается, препятствовали обычным пользователям получить доступ к своим позициям или закрыть их. В иске это представляется как преднамеренная система, а не как сбой, и утверждается, что биржа намеренно разработала систему, прибыльную от ликвидаций.

Иск требует возврата bitcoin, которые, по утверждению истцов, были удержаны в результате принудительных ликвидаций, а также компенсационного и штрафного ущерба. Предлагаемый классовый иск охватывает клиентов из США, которые приобрели продукты BTC swap в сделках, датируемых с 23 июля 2018 года.

В отношении указанных конкретных сумм в жалобе утверждается, что BKX Services Inc. заявляет о убытках не менее 305,81 BTC, а Namdar утверждает убытки, превышающие 316,85 BTC, что в совокупности составляет 622,66 BTC.

До этого нового заявления спор также имел историю в судах. Жалоба ссылается на предыдущий коллективный иск, поданный в 2020 году Бреттом Месси и другими трейдерами, в котором утверждались аналогичные действия и заявлялись претензии в соответствии с Законом о товарных биржах. Этот более ранний иск был добровольно отклонен без предjudice 30 июня 2025 года, оставив пространство для новых претензий, аналогичных обвинениям.

Новый иск был подан в тот же день, когда BitMEX объявила о закрытии после 11 лет работы. BitMEX сообщила, что прекратит предоставление услуг 23 сентября после стратегического обзора, проведенного HDR Global Trading — владельцем биржи.

В рамках завершения деятельности BitMEX прекратил прием новых регистраций и планирует заблокировать пользователей от открытия новых позиций начиная с 26 августа. Новость о закрытии вызвала рыночную нестабильность вокруг токена BMEX BitMEX, при этом Cointelegraph сообщила о падении примерно на 90% после объявления о закрытии.

Этот график может вызвать практические вопросы у затронутых трейдеров. Поскольку услуги запланировано завершить в сентябре, а открытие новых позиций приостановлено до этого момента, пользователи, считающие, что их коллатерал был неправомерно конфискован, могут быстро сосредоточиться на правовых средствах защиты и любых доступных административных мерах, предоставляемых биржей — при условии, что какой-либо процесс существует во время закрытия платформы.

Для трейдеров наиболее непосредственным следствием является то, что правовой спор может сосредоточиться на том, можно ли объяснить поведение BitMEX при ликвидации как обычное управление рисками — или, как утверждают истцы, внутренние системы и доступ позволяли достигать результатов, которых обычные клиенты не могли избежать. Утверждение о том, что обычные пользователи не могли закрыть позиции во время «сбоев сервера», в противовес предполагаемой способности внутреннего отдела продолжать работу, с большой вероятностью станет центральным моментом по мере развития дела.

Для BitMEX экспозиция компании усиливается попыткой представить действия как умышленное мошенничество и масштабом предполагаемых убытков. BitMEX не ответил на запрос Cointelegraph о комментарии до публикации отчета о подаче иска.

На более широком рынке этот случай усиливает внимание, которое давно обращено на биржи деривативов в криптовалюте — особенно когда ликвидации клиентов пересекаются с операционными сбоями или внутренними процессами маркет-мейкинга. По мере приближения BitMEX к запланированному закрытию пострадавшие пользователи могут столкнуться с необходимостью решить, стоит ли подавать заявления сейчас, ждать результатов суда или полагаться на любые оставшиеся возможности, которые биржа может предоставить до завершения услуг.

Читателям следует следить за первоначальным рассмотрением жалобы судом — особенно за ходатайствами, связанными с возможностью признания класса, — а также за тем, как утверждения будут проверяться на основе технических записей о ликвидации и доступе в соответствующие периоды. Поскольку закрытие уже запущено, темп правовых событий может иметь такое же значение, как и суть дела, для трейдеров, стремящихся вернуть свой bitcoin.

Эта статья была первоначально опубликована как BitMEX стал объектом иска на 623 BTC в день объявления о закрытии на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалюте, новостей о bitcoin и обновлений блокчейна.