BitMEX стал объектом классического иска на 622 BTC до закрытия в сентябре

Ключевые выводы

• BitMEX стал объектом предложенного классического иска в США из-за 622,66 BTC предполагаемых потерь клиентов.
• Истцы требуют возврата bitcoin, а также компенсационных и штрафных убытков.
• Иск поступил в момент, когда BitMEX готовилась закрыть свою биржу 23 сентября.

BitMEX стал объектом предложенного классового иска в США, утверждающего, что система ликвидации привела к потере двумя трейдерами 622,66 bitcoin.

BKX Services Inc. и трейдер Дэвид Намдар подали жалобу 23 июля. Они подали дело в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.

Истцы обвинили BitMEX и его основателей в закрытии плечевых позиций до того, как трейдеры исчерпали доступный залог. Они также утверждали, что биржа удерживала избыточный bitcoin через свой страховой фонд.

Утверждения остаются неподтвержденными, и BitMEX не дал публичного ответа на момент появления сообщений. Заявление поступило в тот момент, когда BitMEX подтвердила планы по закрытию операций своей биржи в сентябре.

BKX Services утверждает, что потеряла не менее 305,81 BTC в результате принудительных ликвидаций на BitMEX. Намдар утверждает, что платформа ликвидировала позиции, содержащие более 316,85 BTC. Вместе истцы требуют возврата 622,66 BTC, а также компенсационных и штрафных убытков.

В иске утверждается, что BitMEX закрыл позиции клиентов, при этом оставшаяся обеспеченность все еще превышала убытки, связанные с этими сделками. Согласно заявлению, биржа перевела избыточный bitcoin в свой страховой фонд вместо возврата его пострадавшим клиентам. Истцы утверждают, что этот процесс позволил BitMEX оставить себе bitcoin, оставшиеся после принудительной ликвидации.

BitMEX позволял трейдерам открывать плечевые позиции номиналом до 100 раз от их обеспечения. Такие позиции сопряжены с высоким риском ликвидации при движении рынка против трейдеров. Иск не оспаривает саму торговлю с плечом. Вместо этого он сосредоточен на том, как BitMEX обращался с обеспечением после закрытия клиентских позиций.

Предлагаемый коллективный иск направлен на представление подходящих клиентов из США, которые торговали бессрочными фьючерсами на bitcoin с 23 июля 2018 года. В иске также упоминается более раннее дело, поданное в 2020 году Бреттом Месси и другими трейдерами. Этот иск содержал аналогичные претензии, но был завершен без предjudice в июне 2025 года, оставив возможность для подачи связанных претензий.

Истцы также обвиняют BitMEX в предоставлении своему внутреннему торговому подразделению доступа к конфиденциальным данным клиентов. Они утверждают, что торговый деск мог просматривать информацию, к которой обычные пользователи не имели доступа. В жалобе утверждается, что деск использовал эту информацию при торговле против клиентов в условиях высокой волатильности рынка.

В судебных документах далее утверждается, что внутренний деск BitMEX продолжал торговлю во время сбоев сервера. В то же время клиентам якобы не удавалось закрывать позиции, снижать экспозицию или добавлять обеспечения. Истцы утверждают, что эти условия увеличили риски ликвидации для пользователей, которые не могли управлять своими открытыми сделками.

Согласно крипто-новостям, BitMEX разработал систему, которая генерировала доход от ликвидаций клиентов. Биржа получала финансовую выгоду, когда ликвидированные обеспечения попадали в ее страховой фонд.

Юридический документ поступил в тот же день, когда BitMEX объявила о планах закрыть свой бизнес на бирже. HDR Global Trading, компания, стоящая за платформой, сообщила, что операции биржи завершатся в 04:00 UTC 23 сентября. BitMEX уже прекратила прием новых регистраций клиентов.

С 26 августа трейдеры больше не смогут открывать новые позиции. Они могут только уменьшать или закрывать существующие сделки. BitMEX планирует постепенно закрыть оставшиеся позиции до окончательного срока. Платформа автоматически ликвидирует любые открытые позиции, оставшиеся на момент прекращения работы биржи.

Пользователи сохранят доступ к своим аккаунтам после отключения для вывода средств, просмотра истории транзакций и балансов кошельков. Согласно крипто-новостям, верифицированные пользователи, оставившие средства на платформе, будут платить ежемесячную комиссию в размере $50 или годовую ставку 1%, в зависимости от того, какая сумма выше.

BitMEX объявила о закрытии после нескольких изменений в руководстве. Компания заменила бывшего генерального директора Стефана Люца в начале июля. Также во время реструктуризации покинули компанию главный финансовый директор Ина Штейнер и главный директор по росту Рапаэль Поланский.

Бывший главный операционный директор и глобальный генеральный юрисконсульт Питер Уилкинсон занял пост генерального директора. Изменения в руководстве последовали за сообщениями о том, что BitMEX рассматривал возможную продажу.

BitMEX столкнулся с рядом регуляторных и управленческих проблем с 2020 года. Основатели Артур Хейс, Бен Дело и Самюэл Рид ушли в отставку после того, как американские власти обвинили биржу в несоблюдении надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег. Позже компания признала себя виновной в связанных обвинениях.

Пост BitMEX стал объектом классического иска на 622 BTC до закрытия в сентябре появился первым на The Market Periodical.