BitMEX, биржа, которая практически изобрела рычаговую криптовалютную торговлю для широких масс, 23 июля объявила, что полностью закроется 23 сентября 2026 года. В течение нескольких часов в окружной суд США для южного округа Нью-Йорка поступил иск коллективного характера.
Иск: 622 bitcoin и длинный список претензий
Иск подан компанией BKX Services Inc. и Дэвидом Намдаром против HDR Global Trading Limited — материнской компании BitMEX. Также указаны сооснователи Артур Хейс, Бен Дело и Самуэль Рид.
Основное обвинение простое. Истцы утверждают, что система ликвидации BitMEX была разработана не только для управления рисками, но и для систематического извлечения стоимости из пользователей. В иске указана точная сумма: 622,66 BTC, что составляет примерно 40,7 миллиона долларов.
Вот как истцы описывают этот процесс. Когда трейдеров ликвидировали, их оставшийся залог не только покрывал убытки. Согласно иску, оставшиеся активы перенаправлялись в страховой фонд BitMEX, что фактически увеличивало баланс биржи за счет денег, которые должны были быть возвращены пользователям.
Иск также поднимает более серьезное обвинение: инсайдерскую торговлю. Утверждается, что определенные внутренние трейдеры BitMEX имели доступ к конфиденциальным данным пользователей, особенно во время сбоев сервера, что давало им несправедливое преимущество.
Класс, который истцы стремятся представить, включает американских клиентов, использовавших продукты BTC-своп на BitMEX с 23 июля 2018 года.
Закрытие, готовившееся годами
Спад BitMEX с позиций отраслевого гиганта до кандидата на закрытие не произошел за одну ночь. Биржа была запущена в 2014 году и быстро стала основным местом для торговли с высоким кредитным плечом, предлагая биткоин-перпетуальные свопы с кредитным плечом до 100x.
Затем наступил 2020 год. Министерство юстиции США и Комиссия по торговле фьючерсами на товарные рынки обвинили Хейса, Дело и Рида в нарушении Закона о банковской тайне за ненадлежащую реализацию процедур против отмывания денег. В конечном итоге Хейс признал себя виновным и был приговорен к домашнему аресту.
Предыдущий коллективный иск, охватывавший аналогичные утверждения о ликвидации, рассматривался в судах в течение нескольких лет. Этот случай был закрыт в июне 2025 года без рассмотрения утверждений о ликвидации. Биржа также недавно пережила изменения в руководстве: новый генеральный директор был назначен вскоре после объявления о закрытии, после ухода бывшего генерального директора и главного финансового директора.