BitMEX и её сооснователи, включая Артура Хейса, были оштрафованы в рамках предложенного иска от класса истцов, обвиняющего биржу в удержании клиентского обеспечения, изъятого при ликвидации, и ведении внутренней торговой площадки с доступом к конфиденциальным данным о позициях. Иск был подан 23 июля в Южном округе Нью-Йорка — в тот же день, когда BitMEX объявила о закрытии после 11 лет работы.
Истцы BKX Services Inc. и Дэвид Намдар утверждают, что BitMEX автоматически ликвидировал их плечевые позиции, когда оставшаяся залоговая стоимость составляла примерно вдвое больше их убытков, а излишки направил в страховой фонд биржи вместо возврата. Вместе они требуют возврата 622,66 BTC — около 40 миллионов долларов по текущим ценам, per CoinGecko — а также компенсационных и штрафных убытков.
«BitMEX сознательно разработала систему, прибыль которой обеспечивалась за счет ликвидаций (путем изъятия биткоинов своих клиентов), в то время как ее клиенты не могли выйти из невыгодных позиций, созданных BitMEX», говорится в жалобе.
Инсайдер с «доступом Бога»
В иске утверждается, что внутренний «Отдел внутренней торговли», которым в основном управлял бывший руководитель развития бизнеса Грегори Двайер из Манхэттена, имел «доступ Бога» к позициям клиентов и точкам ликвидации, использовал программное обеспечение для выявления ценовых колебаний, которые приводили к ликвидации наибольшего числа клиентов, и продолжал торговлю во время сбоев сервера, которые блокировали доступ всем остальным.
Иск содержит два пункта — возврат имущества (реплевин), направленный на возврат bitcoin в натуре, и мошенничество — и подробно описывает каждую ликвидацию: 13 случаев на BKX Services с 4 июля по 20 августа 2018 года и 14 более крупных на Namdar с августа 2019 года по май 2020 года, включая ликвидацию 128,58 BTC в октябре 2019 года.
Истцы — HDR Global Trading, 100x Holdings и связанные с ними организации, а также сооснователи Хейес, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Двайер. Предлагаемый класс включает клиентов из США, использовавших биткоин-своп-продукты BitMEX с 23 июля 2018 года.
BitMEX не ответил на запрос комментария от The Defiant к сроку.
Повторная жалоба
Подача иска возрождает классический иск 2020 года, в котором были выдвинуты аналогичные утверждения относительно механизма ликвидации BitMEX и страхового фонда в соответствии с Законом о товарных биржах. Этот случай был добровольно закрыт без предjudice в июне 2025 года без вынесения решения по обвинениям; новая жалоба прилагает старую в качестве первого приложения, а также обвинительный акт и признательное заявление Хейса 2020 года.
Хейс, Дело и Рид признали себя виновными в 2022 году в нарушении Закона о банковской тайне после того, как организации BitMEX уплатили штраф в размере 100 миллионов долларов США CFTC и FinCEN. Президент Дональд Трамп помиловал всех троих, а также Двайера, в марте 2025 года. Сейчас Хейс является CIO своего семейного офиса Maelstrom.
Завершается 11-летний период
За несколько часов до подачи иска BitMEX объявил, что закроется 23 сентября в 04:00 UTC, после того как владелец-оператор HDR Global Trading провел «стратегический обзор бизнеса и более широкой криптовалютной индустрии». Регистрация новых пользователей была немедленно остановлена, лимиты на позиции вступают в силу 26 августа, а оставшиеся позиции будут закрыты принудительно до истечения срока. Биржа сообщила, что пользователи смогут выводить средства после закрытия и что «все активы превышают обязательства» согласно странице доказательства резервов.
Биржа, которая изобрела перпетуальные свопы с плечом 100x, сократила свою долю на рынке до менее чем 0,01%, а ежедневные объемы составляли около 400 000 долларов, согласно данным Kaiko, приведенным Reuters. Токен BMEX упал примерно на 90% после новости о закрытии. В конце июня BitMEX уволила своего генерального директора и главного финансового директора на фоне сообщений о том, что компания ищет покупателя.
Хейс завершил это сообщением в X: "Satoshi навсегда."