Жалоба, в которой ответчиками указаны бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс и бывший главный технологический директор Самуэль Рид, утверждает, что биржа осуществляла мошенническую схему со стороны внутреннего стола, управляемого руководителем по развитию бизнеса Грегори Дуайером, для торговли против своих пользователей.
Основные выводы
- BitMEX и её основатели столкнулись с иском в Нью-Йорке, в котором бирже предъявляются обвинения в манипулировании сделками с целью кражи залога.
- Истцы утверждают, что BitMEX использовал заморозки серверов и секретные внутренние аккаунты для намеренного вызова ликвидаций.
- Иск требует признания классового статуса и возврата более 600 BTC, потерянных в результате этих принудительных ликвидаций.
BitMEX обвиняется в торговле против своих пользователей в новой жалобе
BitMEX, биржа криптовалют, которая недавно объявила о закрытии операций к 23 сентября, стала объектом иска в Южном округе Нью-Йорка за проведение мошеннических торговых практик.
Жалоба, поданная в четверг компанией BKX Services, корпорацией из Невады, действующей из Нью-Йорка, и Дэвидом Намдаром, утверждает, что биржа манипулировала торговлей криптовалютными деривативами против своих клиентов с целью захвата их залога.
Артур Хейс, сооснователь и бывший генеральный директор; Самуэль Рид, сооснователь и бывший главный технический директор; Бенджамин Дело, сооснователь; и Грегори Двайер, бывший руководитель развития бизнеса, также указаны в качестве ответчиков.
Истцы обвиняют BitMEX в ведении внутреннего трейдингового отдела, которым в основном управлял Грегори Двайер в течение 2018 года и который использовал так называемый «божественный доступ» к частным данным клиентов для торговли против пользователей биржи. BitMEX, по утверждениям, использовала одноразовые аккаунты для совершения стратегических сделок и вызова массовой ликвидации.
Иск подчеркивает, что BitMEX намеренно замораживал свои серверы в периоды высокой волатильности рынка и сохранял доступ для внутренних лиц для манипулирования и совершения сделок, в то время как клиенты, лишенные доступа, не могли корректировать свое обеспечение или изменять свои позиции.
Также утверждается, что на тот момент система ликвидации BitMEX изымала 100% залога клиентов, даже когда убытки составляли лишь 50% от размещенных средств, перенаправляя прибыль в страховой фонд, который мог быть опустошен в интересах биржи.
BKX Services и Namdar требуют признания классового характера иска и возврата в натуральной форме более 600 BTC, потерянных в результате принудительных ликвидаций, проведенных биржей, а также компенсации ущерба за действия BitMEX и возмещения юридических расходов и издержек.
В январе 2025 года BitMEX урегулировал дело о нарушениях Закона о банковской тайне (BSA), согласившись заплатить 100 миллионов долларов штрафа после того, как Министерство юстиции подчеркнуло, что компания сознательно не создала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу борьбы с отмыванием денег.