BitMEX и её основатели, Артур Хейс, Самуэль Рид и Бен Дело, сталкиваются с новым коллективным иском всего через день после закрытия биржи деривативов. В иске утверждается, что биржа тайно торговала против своих пользователей через внутренний трейдинговый деск, причём истцы BKX Services и Дэвид Намдар заявляют о совокупных убытках в размере 622,66 BTC (около 40,7 млн долларов США).
BitMEX, основатели названы в новом коллективном иске
Иск был подан 23 июля 2026 года в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка компаниями BKX Services Inc. и Дэвидом Намдаром от имени предполагаемого класса пользователей BitMEX.
В иске упоминаются HDR Global Trading Limited, а также сооснователи BitMEX Артур Хейс, Бен Дело, Самюэль Рид и бывший исполнительный директор Грегори Двайер в качестве ответчиков. Истцы утверждают, что биржа тайно вела так называемый «Отдел внутренней торговли», который торговал напрямую против клиентов, публично представляя себя нейтральной торговой площадкой.
Согласно жалобе, BitMEX якобы имел привилегированный доступ к заказам клиентов, включая так называемые «скрытые ордера», что давало инсайдерам несправедливое торговое преимущество, недоступное обычным пользователям.
Иск утверждает, что клиенты полагали, что торгуют исключительно с другими участниками рынка, однако, согласно заявлению, сама BitMEX якобы занимала противоположную позицию по сделкам.
Жалоба утверждает, что скрытая торговая площадка получила прибыль от ликвидаций клиентов
Одним из основных утверждений является то, что BitMEX якобы использовала внутренний деск для получения прибыли от ликвидаций клиентов, одновременно увеличивая торговую комиссию.
Согласно заявлению, биржа заработала более $1 млрд в виде комиссий за транзакции с ноября 2014 по октябрь 2024 года, а её основной бессрочный контракт XBTUSD обработал более $2 трлн объёма торгов за этот период.
Истцы также утверждают, что понесли значительные потери bitcoin при торговле на платформе. BKX Services заявляет о потерях в размере 305,80903296 BTC, а Дэвид Намдар утверждает о потерях в размере 316,85578220 BTC в результате нескольких ликвидаций. В иске также утверждается, что клиенты в совокупности потеряли тысячи bitcoin в результате предполагаемого поведения биржи.
Иск также вновь обращается к рыночному краху 13 марта 2020 года, утверждая, что примерно на $800 млн рыночной стоимости плечевых позиций были ликвидированы, пока многие пользователи якобы не могли получить доступ к бирже из-за сбоев в системе.
Согласно жалобе, предполагаемая операция по инсайдерской торговле продолжала функционировать во время сбоя. В документе утверждается, что эти события позволили BitMEX получить так называемые «незаконно полученные доходы» за счет торговых комиссий, ликвидаций клиентов и растущего страхового фонда.
Истцы требуют возврата bitcoin
Истцы просят суд признать дело классовым и обязать BitMEX вернуть клиентам их bitcoin. Они также требуют компенсационные и штрафные убытки, юридические расходы, судебные издержки и проценты.
Согласно жалобе, пользователи не стали бы торговать на BitMEX, если бы знали о предполагаемом скрытом торговом столе.
Иск был подан всего через один день после закрытия биржи BitMEX. Он также следует за юридическими проблемами платформы в 2020 году, когда американские регуляторы предъявили компании обвинения в нарушении законов против отмывания денег и Закона о банковской тайне.
Этот новый случай смещает фокус на то, как BitMEX якобы обрабатывала клиентские сделки внутри компании.