Финансовые органы Южной Кореи сталкиваются с критикой за то, что не смогли выявить серьезные недостатки в системах Bithumb, приведшие к беспрецедентной ошибке с bitcoin.
Несмотря на повторные проверки Комиссии по финансовым услугам (FSC) и Службы финансового надзора (FSS), уязвимость оставалась, позволявшая одному сотруднику инициировать масштабные переводы монет без обнаружения.
Инцидент с криптовалютой Bithumb
Согласно представителю партии «Народная сила» Кан Мин-гуку, FSC провела одну проверку Bithumb в 2022 году и две — в 2025 году, в то время как FSS провела три проверки за тот же период. Несмотря на это, ни одна из них не выявила расхождений между фактическими активами и бухгалтерскими записями.
6 февраля рекламное событие прошло не так: пользователям ошибочно зачислили по 2 000 bitcoin каждый вместо монет на сумму 2 000 вон (примерно 1,38 доллара США). Эта ошибка привела к тому, что система зафиксировала общее «распределение» 620 000 bitcoin пользователям, что намного превышает реальные запасы биржи, составляющие около 42 800 bitcoin.
Как сообщило The Korea Times, законодатели страны сказали, что эта ошибка выявляет более глубокие слабости во внутреннем контроле, управлении реестрами и регуляторном надзоре. Представитель Социал-демократической партии Хан Чан Мин задался вопросом, являются ли проверки регуляторов в основном формальными, и отметил попытки возложить ответственность на Bithumb.
ФСС продлила расследование до февраля и рассматривает возможные нарушения, связанные с защитой инвесторов, борьбой с отмыванием денег (AML) и системными недостатками.
Генеральный директор Bithumb Ли Джэ Вон признал две более мелкие предыдущие ошибки, которые были исправлены, и которые также будет проверять FSS.
В это время аварийная команда из властей и Альянса цифровых активов (DAXA) проводит проверку верификации активов и внутреннего контроля на некоторых других крупных биржах страны, таких как Upbit, Coinone, Korbit и GOPAX. Результаты повлияют как на самоуправляемые правила DAXA, так и на будущее законодательство о криптовалютах.
Пропажи и находки
Последний провал произошел через месяц после того, как Гванчжу-окружная прокуратура сообщила, что биткоины, изъятые в рамках уголовного дела, пропали, но теперь власти восстановили всю криптовалюту, потерянную на сумму 40 миллиардов вон. Прокуроры сказали, что 320,8 биткоина были возвращены с электронного кошелька хакера на кошелек прокуратуры 17 февраля, по всей видимости, добровольно, после того как хакер не смог их обналичить.
Монеты изначально были конфискованы у дочери пары, арестованной за ведение нелегального зарубежного азартного сайта на сумму 390 миллиардов вон с 2018 по 2021 год, которая перевела свои преступные доходы в bitcoin. Чиновники сообщили, что BTC были утеряны в августе прошлого года, когда прокуроры по ошибке посетили фишинговый сайт при проверке кошелька, что привело к раскрытию средств.
Власти отслеживают хакера и контролируют внутренние и международные биржи, чтобы предотвратить дальнейшие потери.
Пост Bithumb Bitcoin Blunder: $1.3B Error Sparks Probe Into Weak Financial Oversight появился первым на CryptoPotato.