Согласно сообщению BlockBeats, 7 февраля, второй по величине криптовалютный торговый платформа Южной Кореи Bithumb вчера из-за ошибки сотрудника провела аирдроп 620 000 биткойнов (2,95% от общего количества BTC) 695 клиентам. Хотя позже платформа почти полностью вернула убытки (осталось 0,3%), действия платформы по избыточному аирдрупу 620 000 биткойнов все же вызвали в сообществе горячее обсуждение по поводу «призрачных остатков на CEX».
Предположительно, Bithumb никогда не раскрывал напрямую точное количество резервов BTC или полное доказательство наличия резервов в цепочке блоков. Однако ранее корейская медиакомпания MK.co.kr в своем отчете четко указала, что на конец третьего квартала прошлого года у Bithumb находилось в доверительном управлении и хранении 42 619 биткойнов. Даже если позже резервы биткойнов увеличились, они, несомненно, не превысят количество в 620 000 монет.
Данный инцидент очевидно является ошибкой внутреннего учета, а не реальным выводом 620 000 BTC из горячего кошелька или аэрозольным способом на цепочку. Избыточные BTC на счетах пользователей являются «призрачным остатком», платформа не обладает на самом деле таким количеством BTC, чтобы поддерживать вывод. Поэтому, когда часть пользователей начала продавать, произошел всплеск цен, но без масштабного вывода на цепочке.
Важно отметить, что почти все основные CEX не записывают каждую транзакцию пользователя в цепочке в реальном времени, а вместо этого используют внутренние базы данных / учетные книги (централизованные книги), чтобы управлять балансами пользователей. Это означает, что «баланс», который пользователь видит, в основном является внутренней записью, а не балансом в цепочке в реальном времени. Только когда пользователь выводит средства, происходит реальное изменение данных в цепочке. Большинство CEX имеют системы предотвращения рисков, множественную проверку и автоматическую проверку, чтобы предотвратить крайние ошибки. Bithumb раскрыл уязвимость внутреннего контроля (сотрудники могут напрямую изменять единицы крупных вознаграждений), южнокорейские регуляторы уже вмешались в расследование.