Полиция Эйвон и Сомерсет изъяла более 1,4 миллиона долларов США в виде активов, включая 20,21 BTC, из средств, прослеженных до даркнет-рынков, работавших с 2016 по 2019 год — период, совпадающий с одними из самых значительных операций по закрытию даркнет-платформ в истории. Финансово-следственное подразделение региональной полиции объявило о конфискации активов в четверг, сообщив, что общая сумма изъятого — 20,21 bitcoin, дополнительные криптоактивы и средства на банковском счете — составила 1,4 миллиона долларов США (1 032 487,86 фунтов стерлингов). Лицо, связанное с этими активами, ранее было осуждено за отмывание денег и с тех пор умеро, сообщили в полиции. Активы были конфискованы в начале этого года в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности после того, как суд пришел к выводу, что они являются продуктом незаконной деятельности; средства, изъятые по этому закону, направляются на программы сообщества и полицейские инициативы. Сотрудники полиции, при поддержке киберподразделения, проследили происхождение активов до даркнет-рынков, работавших с 2016 по 2019 год. Полиция Эйвон и Сомерсет не назвала конкретные сайты, но этот период охватывает эпоху доминирования AlphaBay (закрыт в июле 2017 года), Hansa (ранее захваченный голландской полицией и скрытно эксплуатировавшийся в течение месяца) и Dream Market (закрыт в марте 2019 года). Каждая транзакция, проведенная на этих рынках, остается видимой в блокчейне — публичной цепочке, которую современные следователи все чаще используют. «Многие люди считают, что криптовалюты делают активы недоступными для правоохранительных органов», — сказал детектив-констебль Энтони Дэвис из финансово-следственного подразделения. Он подчеркнул постоянную запись в блокчейне как «неоценимый источник доказательств» для отслеживания средств от незаконных рынков до счетов бирж, кошельков и банковских связей. Это крупнейшее изъятие криптовалюты зафиксированное полицией с момента введения в апреле 2024 года приказов о заморозке криптокошельков. Эти полномочия позволяют сотрудникам замораживать и изымать криптовалюту без предварительного ареста, переводить изъятые средства в кошельки, контролируемые правоохранительными органами, и конфисковывать письменные пароли или устройства хранения. Полиция также может уничтожить актив при необходимости. При введении правил правительство особо выделило приватные монеты как «не способствующие общественным интересам». По текущей рыночной цене одних только 20,21 BTC будет стоить примерно 1,6 миллиона долларов США, хотя полиция не раскрыла, когда была проведена оценка. Изъятие подчеркивает как сохраняющуюся связь между даркнет-рынками и реальными преступлениями — от распространения наркотиков до торговли людьми — так и растущие технические возможности правоохранительных органов по отслеживанию и возврату криптовалюты, связанной с этими действиями.
Avon & Somerset изъяли 20,21 BTC ($1,4 млн), связанные с тёмными рынками 2016–2019 годов
ChainGPTПоделиться
Сводка
Полиция Эйвон и Сомерсета изъяла 20,21 BTC и активы на сумму $1,4 млн, связанные с даркнет-рынками с 2016 по 2019 год. Конфискация, связанная с усилиями по борьбе с отмыванием денег, была проведена после судебного решения, согласно которому средства являлись доходами от преступной деятельности. Лицо, вовлеченное в дело, ранее было осуждено за отмывание денег и впоследствии умерло. Власти использовали распоряжения о блокировке криптовалютных кошельков — инструмент, введенный в апреле 2024 года, чтобы обеспечить сохранность активов. Дело подчеркивает усиленное внимание полиции к ликвидности и криптовалютным рынкам — это крупнейшее изъятие криптовалюты, проведенное этим подразделением.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.