- Австралийская полиция отследила и изъяла 5,7 млн долларов в биткоинах, связанных с предполагаемой деятельностью на темном веб-рынке.
- Следователи использовали блокчейн-расследования в течение 15 месяцев, чтобы раскрыть подозреваемую криптовалютную преступную сеть.
- Австралия усиливает регулирование криптовалюты из-за опасений по поводу финансовых преступлений, вызванных крупными изъятиями bitcoin.
Австралийские власти изъяли Bitcoin на сумму около 5,7 млн долларов США после того, как следователи выявили предполагаемую криптовалютную операцию, связанную с даркнетом, что добавило к растущему вниманию к преступлениям с цифровыми активами в стране. Детективы из отдела по борьбе с киберпреступностью отследили 52,3 Bitcoin до подозреваемой незаконной онлайн-деятельности и изъяли средства во время рейда в Инглберне на этой неделе.
Согласно отчету, полиция сообщила, что оперативная группа «Андалусия» была запущена в сентябре 2024 года после того, как следователи выявили крупный bitcoin-кошелек, предположительно связанный с транзакциями на темном рынке, включающих наркотики и отмывание денег.
В течение следующих пятнадцати месяцев детективы использовали анализ блокчейна и цифровые следственные инструменты, чтобы отследить деятельность и связать двух мужчин с этой операцией. Власти заявили, что расследование продолжается, поскольку Австралия усиливает давление на криптовалютные финансовые преступления.
Расследование в сфере даркнета расширяется по Австралии
В мае 2025 года детективы полицейского отряда по борьбе с киберпреступностью Нового Южного Уэльса провели обыск в доме в Surfside в рамках более широкого расследования. Согласно сообщениям, во время рейда были изъяты электронные устройства и 7,2 грамма кокаина. Кроме того, в результате криминалистического анализа устройств позже было обнаружено около 47 000 долларов США в криптовалюте.
Власти предъявили обвинение 39-летнему мужчине в нескольких правонарушениях, включая сбыт запрещенных наркотиков и обращение с более чем 5 миллионами долларов США подозрительных преступных доходов. Также им было предъявлено обвинение 41-летнему мужчине за предполагаемое участие в переводе изъятой криптовалюты. Оба дела остаются на рассмотрении австралийских судов, поскольку разбирательства продолжаются.
Детектив-суперинтендант Мэтт Крафт заявил, что это дело демонстрирует, как правоохранительные органы отслеживают цифровые преступления в онлайн-сетях. «Это один из крупнейших в истории страны арестов криптовалют», — сказал он. Он также отметил, что деятельность в даркнете не гарантирует анонимности, несмотря на распространенные представления о приватности блокчейна.
Австралия ужесточает регулирование криптовалют
Арест произошел на фоне усиления давления со стороны австралийских регуляторов на криптовалютные биржи, брокеров и компании по хранению активов. AUSTRAC запустила новые кампании по соблюдению требований, направленные на поставщиков услуг виртуальных активов по всей стране. Кроме того, регуляторы добиваются усиления контроля за противодействием отмыванию денег в преддверии введения новых правил, которые вступят в силу в 2026 году.
Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, заявил, что регуляторы внимательно анализируют подходы провайдеров криптосервисов к управлению рисками отмывания денег и мошенничества.
Следовательно, регуляторы в настоящее время анализируют способы, которыми организации проводят процессы проверки клиентов, мониторинг транзакций и системы управления соответствием.
В последнее время Австралия приняла Закон о рамочной системе цифровых активов 2026 года. Этот закон будет регулировать деятельность платформ криптовалютных бирж и хранителей токенов в рамках режима лицензирования финансовых услуг начиная с апреля 2027 года. Кроме того, ASIC планирует разработать руководства по операциям и усилить меры надзора за растущей деятельностью в сфере цифровых активов на финансовых рынках.
См. также: Solv Protocol перемещает $700 млн инфраструктуры токенизированного bitcoin с LayerZero на Chainlink
Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена исключительно для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовой консультацией или консультацией любого рода. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования упомянутого контента, продуктов или услуг. Читателям рекомендуется проявлять осторожность перед принятием любых действий, связанных с компанией.