ChainCatcher сообщает, что австралийское финансовое разведывательное агентство AUSTRAC за последний год отменило, приостановило или отказало в продлении регистрации 45 компаний, занимающихся криптовалютами и денежными переводами, в целях усиления контроля за высокорисковыми платежными операциями. Вовлеченные организации имели проблемы, такие как неактивность, неплатежеспособность или отсутствие операционной способности, а также несообщение о значительных изменениях, ошибки в регистрационной информации и серьезные риски отмывания денег или финансирования терроризма. Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что компании, у которых была отменена регистрация, не могут продолжать деятельность, а некоторые связанные лица были переданы на рассмотрение национальным и международным правоохранительным и регулирующим органам. AUSTRAC особо отметило BA Digital Ventures, действующую под названием GetCoins, чья регистрация виртуальных активов была отменена в июне из-за жалоб клиентов; предполагается, что эта платформа использовалась организованной криптовалютной инвестиционной схемой мошенничества, и соответствующие действия проводились в сотрудничестве с Национальным центром борьбы с мошенничеством. Публичный реестр VASP также содержит информацию о недавних мерах в отношении таких организаций, как Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia. Кроме того, AUSTRAC начало расследование в отношении Western Union и приостановило сеть криптовалютных банкоматов Cryptolink.
AUSTRAC Австралии отменила регистрации 45 крипто- и денежных переводных компаний за один год
ChaincatcherПоделиться
Сводка
За последний год AUSTRAC отменила или приостановила деятельность 45 компаний, работающих с криптовалютами и денежными переводами, усилив контроль в соответствии с правилами в сфере криптовалют. Дeregистрированные компании были неактивными, неплатежеспособными или не соответствовали требованиям соответствия. Некоторые предоставляли ложную информацию или были связаны с отмыванием денег. Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что эти компании больше не могут осуществлять деятельность. GetCoins, теперь BA Digital Ventures, была отменена в июне из-за жалоб клиентов и предполагаемой мошеннической деятельности. Другие затронутые платформы включают Cryptolink, Coinsec Australia и Jam Xchange. AUSTRAC также расследует Western Union и приостановила сеть криптовалютных банкоматов Cryptolink. Эти меры отражают текущие новости о криптовалюте от финансового регулятора Австралии.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.