Австралия отменила, приостановила или отказалась от 45 регистраций криптовалют и денежных переводов за один год

KuCoinFlash

Время выхода: 2026/09/08 05:43:25

Сводка

За последний год AUSTRAC предприняла меры принудительного характера в отношении 45 крипто- и переводных компаний, аннулировав, приостановив или отклонив их регистрацию. Эти компании были неактивными, неплатежеспособными или не соответствовали стандартам CFT. Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что эти компании больше не могут осуществлять деятельность. Некоторые из них были переданы правоохранительным органам из-за таких проблем, как ложная отчетность, риски отмывания денег и связи с финансированием терроризма. GetCoins, входящая в состав BA Digital Ventures, потеряла свою лицензию VASP в июне из-за жалоб и обвинений в мошенничестве. AUSTRAC не опубликовала полный список, но недавние меры затронули Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia. Меры принудительного характера также включают Western Union и приостановку сети криптовалютных банкоматов Cryptolink.

Odaily Planet Daily сообщает, что Австралийский центр по анализу и отчетности о транзакциях (AUSTRAC) за последний год отменил, приостановил или отказал в продлении регистрации 45 компаний, занимающихся криптовалютами и денежными переводами, включая неактивные, неплатежеспособные или неспособные к операционной деятельности сервисы.

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что компании, у которых аннулирована регистрация, не могут продолжать деятельность; некоторые соответствующие лица были переданы австралийским и зарубежным правоохранительным или регуляторным органам. К другим вопросам относятся непредоставление информации о значительных изменениях, ошибки в регистрационных данных и наличие значительных рисков отмывания денег или финансирования терроризма.

AUSTRAC сообщила, что регистрация GetCoins — бренда BA Digital Ventures — была отменена в июне из-за жалоб клиентов. Агентство заявило, что GetCoins, предположительно, использовался в рамках организованной мошеннической деятельности в сфере криптовалют, и эта операция проводилась в сотрудничестве с National Anti-Scam Centre для срыва соответствующих действий.

AUSTRAC не раскрыла полный список из 45 компаний, а также не сообщила количество классифицированных сервисов криптовалют и денежных переводов. Публичный реестр VASP показывает, что недавние действия также затронули Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia; AUSTRAC также начала расследование в отношении Western Union и приостановила сеть криптовалютных банкоматов Cryptolink. (Cointelegraph)

Источник:Показать оригинал

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации. Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.