Финансовое разведывательное агентство Австралии в течение прошлого года тихо убирало ненужное. 7 сентября 2026 года AUSTRAC объявила, что за последние 12 месяцев аннулировала, приостановила или отказалась продлевать 45 регистраций операторов денежных переводов и поставщиков услуг виртуальных активов, завершив кампанию, охватывавшую как рутинные административные действия, так и прямые меры принуждения в отношении компаний, связанных с инвестиционными мошенничествами.
Что же на самом деле произошло
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас подтвердил, что организации, лишенные регистрации, немедленно теряют правовое право на ведение деятельности. Некоторые лица, связанные с этими компаниями, также могут столкнуться с личной юридической ответственностью.
Причины различались. Некоторые бизнесы были неактивны, некоторые объявили о банкротстве, а другие представляли, по оценке AUSTRAC, повышенный риск отмывания денег и финансирования терроризма.
Самым значимым действием в рамках кампании стало аннулирование регистрации BA Digital Ventures Pty Ltd 4 июня 2026 года. BA Digital Ventures действовала под названием GetCoins, и её исключение последовало после жалоб клиентов, связанных с организованными инвестиционными мошенничествами. AUSTRAC прямо представила это аннулирование как меру по пресечению деятельности, а не просто как техническое требование соблюдения норм.
Вторым значимым действием стало приостановление регистрации Cryptolink Pty Ltd 9 августа 2026 года. Это приостановление привело к закрытию 96 криптовалютных банкоматов по всей Австралии.
AUSTRAC также начала параллельное расследование в отношении Western Union, хотя агентство не раскрыло конкретные результаты этого расследования.