- Артур Хейс стал объектом предложенного классового иска из-за обвинений в том, что BitMEX тайно торговала против клиентов, используя конфиденциальные данные аккаунтов и манипулируя ликвидациями.
- Истцы утверждают, что внутренняя торговая площадка использовала конфиденциальные рыночные данные, а сбои на бирже вызвали массовые ликвидации, нанеся ущерб трейдерам, использующим плечо.
- Ранее иск был закрыт без предубеждения, а позже BitMEX признал себя виновным, прежде чем объявить о постоянном закрытии после стратегического обзора совета директоров в сентябре.
Артур Хейс стал объектом предполагаемого классового иска после того, как два бывших клиента BitMEX обвинили его и других руководителей компании в ведении секретной торговой операции, которая, как утверждается, приносила прибыль за счет убытков пользователей. В иске соучредитель BitMEX оказывается в центре утверждений о том, что биржа получала доступ к конфиденциальной информации клиентов и манипулировала ликвидациями в своих интересах, пока BitMEX готовится завершить свою деятельность в сентябре.
Жалоба была подана в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка. Помимо Хейса, в иске упомянуты сооснователи BitMEX Самюэль Рид и Бенджамин Дело. Бывший руководитель развития бизнеса Грегори Двайер также фигурирует в качестве ответчика вместе с HDR Global Trading Limited и четырьмя аффилированными компаниями.
Согласно жалобе, BitMEX вел нераскрытый «отдел внутренней торговли», который имел доступ к конфиденциальной информации клиентских аккаунтов. Истцы утверждают, что этот отдел использовал конфиденциальные торговые данные для открытия позиций против клиентов без их ведома.
Кроме того, в заявлении утверждается, что биржа намеренно спроектировала свою систему ликвидации так, чтобы закрывать позиции раньше необходимого. В результате оставшийся клиентский коллатерал, как утверждается, поступал в Страховой фонд BitMEX после этих принудительных ликвидаций.
Также читайте: Объём торгов Dogecoin вырос на 123%, хотя медведи сохраняют контроль над трендом цены
Иск утверждает, что секретная торговая площадка использовала информацию клиентов
В жалобе утверждается, что Грегори Дуайер руководил отделом внутренней торговли из офиса BitMEX в Манхэттене в течение всего 2018 года. Согласно заявлению, внутреннее программное обеспечение выявило рыночные движения, способные вызвать наибольшее количество ликвидаций клиентов.
Кроме того, истцы утверждают, что BitMEX заверяла пользователей, что скрытые ордера и цены ликвидации остаются конфиденциальными, однако они утверждают, что внутренняя торговая площадка имела неограниченный доступ к этой информации, в то время как клиенты — нет. В иске также бирже приписывается влияние на цены на сторонних референсных биржах, что, по утверждениям, вызывало ликвидации на платформе деривативов BitMEX.
Еще одно серьезное обвинение связано с 13 марта 2020 года, когда клиенты якобы потеряли доступ к бирже примерно на 25 минут, в то время как почти на $800 млн открытых позиций с плечом были ликвидированы. BitMEX первоначально объяснил сбой проблемой с облачным оборудованием, а позже — атаками типа распределенного отказа в обслуживании, однако истцы отвергают эти объяснения и утверждают, что платформа намеренно препятствовала клиентам в управлении открытыми позициями.
Истцы требуют возврата bitcoin через предложенный классический иск
BKX Services утверждает, что потеряла около 305,8 BTC в результате 13 ликвидаций между июлем и августом 2018 года, в то время как Дэвид Намдар утверждает, что его потери составили примерно 316,9 BTC в результате 14 выявленных ликвидаций и как минимум 69 дополнительных транзакций между августом 2019 года и маем 2020 года.
Кроме того, в иске содержатся претензии о мошенничестве и требовании возврата имущества, при этом истцы требуют возврата bitcoin, которые, по их утверждению, BitMEX неправомерно получил, а не только денежной компенсации. Они также оценивают, что предполагаемый класс включает десятки тысяч американских клиентов, совокупные требования которых превышают 5 миллионов долларов.
В иске также упоминается аналогичный иск, поданный в 2020 году, который завершился добровольным снятием без предубеждения в июне 2025 года. Истцы теперь утверждают, что предыдущий судебный процесс приостановил течение срока исковой давности, что позволяет рассмотреть последние претензии.
Закрытие BitMEX следует за возобновлением юридического вызова
BitMEX признал себя виновным в 2024 году в нарушении Закона о банковской тайне, получил дополненный штраф в размере 100 миллионов долларов в январе 2025 года, а его сооснователи, включая Артура Хейса, были позже помилованы нынешним президентом США Дональдом Трампом в марте 2025 года.
Артур Хейс теперь стал объектом возобновленного юридического давления, поскольку бывшие клиенты BitMEX добиваются статуса классического иска по обвинениям в инсайдерской торговле, манипулировании рынком и неправомерных ликвидациях. В то же время BitMEX подтвердила, что полностью прекратит свою деятельность 23 сентября после стратегического обзора совета директоров HDR, что привлекает дополнительное внимание к иску в последние недели работы биржи.
Также читайте: Предупреждение: XRP может упасть до $0,87 после шока в Сенате
Пост Артур Хейс стал объектом коллективного иска, поскольку бывшие пользователи BitMEX обвинили его в схеме внутренней торговли появился первым на 36Crypto.