Отслеживание украденной криптовалюты раньше требовало либо глубоких технических знаний, либо крупного бюджета для найма специалиста. AMLBot считает, что ни то, ни другое не обязательно.
Криптовалютная компания по соблюдению нормативных требований, работающая с 2019 года, запустила AI Tracer в бета-версии 27 марта. Это платформа с самосервисом, позволяющая любым пользователям — от частных жертв кражи до недостаточно обеспеченных полицейских департаментов — отслеживать украденные цифровые активы, введя хеш транзакции, соответствующий блокчейн и тип актива. ИИ берет на себя остальное: строит карту потоков средств между кошельками и биржами, а затем генерирует визуальную схему и скачиваемый отчет, подходящий для подачи в полицию или в рамках соблюдения нормативных требований.
Почему скорость важнее, чем вы думаете
Вот в чем дело с криптовалютными кражами: часы начинают отсчет с момента, когда средства покидают ваш кошелек, и у злоумышленника огромное преимущество. Согласно AMLBot, средний нападающий получает примерно 20 часов до начала каких-либо значимых расследований. Самые быстрые операции по отмыванию могут переместить похищенные средства менее чем за 3 минуты.
AI Tracer создан для сжатия этого временного окна. Жертва вводит данные своей транзакции, а платформа генерирует анализ потока средств, не требуя от неё понимания архитектуры блокчейна или методологии криминалистического анализа.
Инструмент поддерживает основные блокчейны при запуске, включая Tron, ethereum, BNB Smart Chain и bitcoin. AMLBot сообщает, что он также может отслеживать видимые межсетевые перемещения более чем по 14 различным сетям, что важно, поскольку опытные воры редко сохраняют украденные средства на одном блокчейне.
Что делает этот инструмент, а что — нет
Важное различие: AI Tracer не возвращает украденные средства, он отслеживает их. Платформа генерирует доказательства, а не результаты.
Эти доказательства, однако, специально оформлены для практического использования. Визуальные графики и отчеты, готовые к аудиту, предназначены для подачи в правоохранительные органы и криптовалютные биржи, которые могут заблокировать аккаунты или начать процедуры восстановления. Если пользователям необходимо выйти за рамки возможностей инструмента самообслуживания, AMLBot предлагает свои существующие полномасштабные услуги по восстановлению, которые, по словам компании, имеют уровень успешности от 60% до 75% в зависимости от скорости реакции жертв.
AMLBot утверждает, что на данный момент провел более 5000 полных расследований. AI Tracer по сути коммерциализирует начальный этап этого рабочего процесса, превращая то, что ранее было консалтинговым взаимодействием, в программный продукт.
Конкуренция усиливается
AMLBot выходит на рынок, доминируемый хорошо финансируемыми участниками. Chainalysis и Elliptic уже давно являются ведущими именами в области аналитики блокчейна, предоставляя правительствам, биржам и институциональным клиентам комплексные платформы для расследований. Но эти инструменты созданы для профессионалов, а не для тех, кто только что потерял все свои сбережения из-за фишинга.
Самообслуживание — это направление, в котором AMLBot стремится выделиться. Снижая барьеры для экспертизы, AI Tracer нацелен на сегмент рынка, который крупные игроки в основном игнорируют: индивидуальных пользователей и небольшие организации, которые не могут обосновать заключение контрактов на корпоративное программное обеспечение, но отчаянно нуждаются в следственных возможностях.