Согласно новости ME, 9 апреля (UTC+8) AB network, сотрудничающая с криптовалютным проектом, поддерживаемым Трампом, World Liberty Financial, планировала проект «блокчейн-курорт» в Восточном Тиморе, связанный с тремя лицами, позже подвергшимися санкциям Министерства финансов США, которые связаны с камбоджийской группой Prince Group, обвиняемой в организации глобальной мошеннической сети. Регистрационные данные показывают, что крупнейший акционер компании Yang Jian был санкционирован в октябре прошлого года за предполагаемое сотрудничество с генеральным директором Prince Group Chen Zhi. Три санкционированных лица были удалены из проекта после объявления санкций, и на данный момент нет доказательств того, что незаконные средства поступили в этот проект или что AB network имеет прямую связь с Prince Group. AB network объявила о сотрудничестве с World Liberty Financial в ноябре прошлого года и получила право использовать стейблкоин USD1 на их блокчейне. World Liberty Financial заявила, что провела Due Diligence по AB и не была проинформирована о проекте курорта или о санкционированных лицах, связанных с проектом в Восточном Тиморе; ее юристы назвали утверждения о связи с санкционированными лицами «бессмысленными и не соответствующими действительности». Согласно отчету FBI об интернет-преступлениях за 2025 год, в прошлом году США понесли потери от кибермошенничества на сумму почти 21 миллиарда долларов США, из которых более 11 миллиардов долларов США пришлось на мошенничество, связанное с криптовалютами. Правительство США в прошлом году конфисковало у Chen Zhi биткоинов на сумму 15 миллиардов долларов США. В январе этого года камбоджийские власти арестовали Chen Zhi и выдали его Китаю. На данный момент максимальный общий объем USD1 на блокчейне World Liberty Financial составляет около 3,6 миллиона долларов США, и его держателями являются примерно 3000 человек. (Источник: ODAILY)
AB Network связана с лицами, находящимися под санкциями, и связана с камбоджийской мошеннической группой
KuCoinFlashПоделиться
Сводка
AB Network, ключевой участник недавнего анонса проекта World Liberty Financial, поддержанного Трампом, теперь находится под вниманием из-за связей с тремя лицами, позже включенными в санкционный список Министерства финансов США. Эти лица связаны с камбоджийской группой Prince, целью обновления сети в рамках глобальных расследований мошенничества. Главный акционер Ян Цзянь был санкционирован в октябре 2024 года за связи с генеральным директором Prince Group Чэнь Чжи. Три санкционированных лица были удалены из проекта, при этом не было обнаружено доказательств участия незаконных средств. World Liberty Financial утверждает, что провела проверку и не знала о проекте курорта или о санкционированных лицах. В отчете ФБР за 2025 год отмечено, что потери в США от интернет-преступлений составили 21 миллиард долларов, из которых более 11 миллиардов связаны с криптовалютным мошенничеством. Американские власти конфисковали 15 миллиардов долларов в биткойнах у Чэнь Чжи, арестованного в Камбодже в январе 2025 года и экстрадированного в Китай.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.