67,905 миллиардов донгов прошли через системы фиктивных компаний для отмывания денег, связанного с мошенничеством из Камбоджи. Да Нанг предъявил обвинения 97 подозреваемым в рамках сети, покупавшей около 6 000 банковских счетов и передававшей их лицам в Камбодже для использования в мошенничестве, азартных играх и отмывании денег. После усиления биометрической аутентификации сеть переключилась на создание поддельных документов, регистрацию фиктивных компаний и открытие корпоративных счетов для продолжения деятельности. Общий объем денежных потоков через счета фиктивных компаний превысил 67,905 миллиардов донгов, а также десятки миллионов долларов США и другие иностранные валюты. Некоторые личные счета показали транзакции на сумму почти 1 триллион донгов за три месяца, с быстрыми, непрерывными поступлениями и переводами средств и практически нулевым остатком.
Martin HoПоделиться
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.