Согласно The Wall Street Journal, иранские структуры провели более 3,84 млрд долларов США в криптовалютных транзакциях через биржу CoinEx. В отчете связываются подозрительные операции, связанные с кошельками, контролируемыми Центральным банком Ирана, с деньгами, якобы украденными северокорейскими хакерами у Bybit в начале этого года. Согласно отчету, CoinEx стал ключевым каналом для Ирана в обход американских санкций.
В подробном заявлении CoinEx опровергла любые коммерческие связи с иранскими государственными структурами или санкционированными сторонами. Биржа отметила, что с 2021 года находится в черном списке и заблокирована в Иране, не имеет там офисов и не способствует уклонению от санкций. Она подтвердила помощь Bybit в заморозке похищенных средств и проводит анализ сообщенных транзакций. CoinEx подчеркнула, что наличие потоков в блокчейне не означает знания или поддержки со стороны платформы, и усилила меры соответствия, включая гео-ограничения, отключение пользователей и усиленный мониторинг рисков, связанных с Ираном.
Биржа подтвердила свою приверженность борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций на фоне растущего регуляторного контроля в секторе crypto.
