🚨 Quebra: ED investiga transações de criptoativos no valor de ₹5.000 crores na Índia - Bybit, Binance, Mudrex
⚠️ A Diretoria de Execução (ED) realiza buscas em Bengaluru e Madhya Pradesh por supostas violações do FEMA envolvendo criptomoedas!
📍 O que aconteceu?
A Diretoria de Execução realizou buscas em 27 de outubro de 2026 em múltiplos locais em Bengaluru e Madhya Pradesh por supostas transações financeiras transfronteiriças não autorizadas utilizando criptomoedas.
💰 ₹4.600+ crores sob investigação
Segundo relatos, descobertas preliminares apontam para mais de ₹4.600 crores em transferências transfronteiriças não autorizadas e saldos de criptoativos em plataformas estrangeiras na investigação da Mudrex/Saber.money.
🔍 Principais alegações da ED:
▪️ Transferências internacionais não autorizadas utilizando criptoativos e stablecoins.
▪️ Uso suposto de empresas fantasmas registradas em jurisdições estrangeiras e paraísos fiscais.
▪️ Grandes transações de criptoativos no mercado OTC.
▪️ Uso suposto de plataformas de criptoativos estrangeiras, incluindo Binance e Bybit, em transações sob investigação.
▪️ Possível contornamento dos canais autorizados pelo RBI para remessas transfronteiriças.
💵 Como funcionava o suposto mecanismo?
1️⃣ Os clientes depositaram moeda tradicional em contas bancárias da empresa.
2️⃣ Os fundos foram usados para comprar criptoativos, incluindo USDT e USDC.
3️⃣ Os criptoativos foram transferidos ou vendidos por meio de plataformas de criptoativos.
4️⃣ Os proventos foram supostamente usados para facilitar pagamentos transfronteiriços fora dos canais autorizados de remessa.
⚖️ Por que isso importa?
A Lei de Gerenciamento de Moeda Estrangeira (FEMA), de 1999, regula transações de câmbio e pagamentos transfronteiriços. A investigação foca em se as supostas transações violaram essas regras.
🚨 Importante esclarecimento: Estas são alegações sob investigação, não uma decisão final judicial. A menção do nome de um exchange em uma investigação, por si só, não estabelece que o exchange cometeu uma violação ou que todas as transações dos usuários foram ilegais.
📢 Negociar criptoativos não é automaticamente ilegal na Índia, mas as transferências transfronteiriças devem cumprir as leis e regulamentações aplicáveis.
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