Detalhes dos empréstimos feitos por Mir Raza Ali Abdullah Bhardey – Rs 7,5 lakh Empréstimo pessoal para bitcoin, separado da Wafflix. Além disso, uma fatura pendente de um vendedor de chocolate no valor de Rs 22.000. Abdullah Bhardey Hasan Khan Tanoli – Rs 75 lakh Dinheiro entregue em 2º de fevereiro para a compra de um contêiner de chocolate da Wafflix. Dois cheques pós-datados (Rs 50 lakh e Rs 25 lakh, datados de 22 de junho). Eles permaneceram não pagos após o Eid, e Raza ofereceu parcelamentos. Empréstimos anteriores (Rs 5 lakh e Rs 10 lakh) foram quitados. No entanto, Ahmed Bhardey afirma que Tanoli lhe disse em 28 de julho que Raza lhe devia Rs 50 lakh. Tanoli diz que fez apenas uma ligação e nunca exigiu o pagamento. Asad Ali Butt – Rs 25 lakh Acordo de 17 de dezembro de 2025 com taxa anualizada de 60%, com Rs 40 lakh a serem devolvidos até dezembro de 2026 e um cheque de garantia de Rs 40 lakh. Duas parcelas de Rs 7 lakh foram recebidas, a última em março. Em 27 de julho, ele também enviou uma mensagem a Raza pedindo um pagamento parcial para conserto de um carro. Embora ambos tenham assinado um contrato, Ahmed afirma que Asad lhe disse na noite de 28 de julho que Raza lhe devia esse valor e se recusou a se envolver. Asad Ali Butt Ahmed Bhardey Abid e Asif Sumar – Cerca de Rs 1,45 a 1,5 crore na Wafflix, mais Rs 1,5 crore na Raza Car Wafflix: Rs 70 lakh a 7% das vendas (2024) e Rs 75 lakh a 3% (2025). Raza Car: Rs 50 lakh inicialmente, depois Rs 1 crore por volta de fevereiro-março de 2026. Os retornos cessaram em abril de 2026, e foi acordado um período de carência de dois meses. Abid Sumar (Asif adota), Ahmed Bhardey Ahmed Ahsan – Rs 30 lakh Pago em 4-5 de julho de 2026. Rs 382.240 desse valor foram encaminhados pela conta de Usman Bozai; o restante foi pago por dois cheques pessoais de Rs 10 lakh cada de Raza. Dois cheques da Wafflix de Rs 5 lakh nunca foram entregues. Ahmed Anees Shamsi – Rs 50 lakh Acordo com Ahmed e Raza, ambos em 14 de março de 2026, para uma participação de 30%. Rs 5 lakh como adiantamento e Rs 45 lakh em dinheiro. Ahmed afirmou que Raza levou o dinheiro para casa. Ahmed Anees Shamsi Ahmed Bhardey Notas do Apple Watch “Uma lista de credores comerciais” e “Rs 3 crore” Uma nota listava credores e a outra dizia: “Preciso de 3 crore de rupias, e isso é para a minha vida e morte”, sem nenhum destinatário nomeado. Ahmed Bhardey, Abdullah Bhardey, Abdul Raziq (viu as duas notas) Salários dos funcionários – Não especificado Kazim diz que os salários de junho e julho estavam pendentes. Sherry afirma que os salários foram atrasados por 2-3 meses e que Ahmed lhe pagou Rs 20.000 posteriormente. Kazim, Sherry Dinheiro retirado do caixa – Rs 39.000 Raza retirou o valor ao fechar em 28 de julho por volta das 3:10 da manhã. A quantia era cerca de Rs 39.000. Posições em criptoativos – Rs 20-30 lakh Ahmed afirma que Raza operou mais intensamente nos últimos quatro meses. Raziq diz que o maior prejuízo não realizado que já viu foi cerca de US$ 8.000 e lucro de US$ 15.000. Ahmed Bhardey, Raziq Fornecedores – Não especificado Pagamentos pendentes a Abdullah, Chef Umair, Printex e dois outros fornecedores.
