O Vietnã propõe incluir serviços de ativos digitais entre os sujeitos obrigados a relatar conforme a Lei de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Alguns pontos notáveis no projeto: - Inclusão de disposições sobre beneficiários finais. - Identificação de sinais de transações suspeitas com ativos digitais, como divisão de transações, depósitos e saques contínuos, uso de mixers, moedas de privacidade e transferência de ativos para regiões de alto risco ou carteiras associadas a atividades ilegais. - Exigência de que as entidades que prestam serviços de ativos digitais implementem procedimentos KYC, avaliem riscos e armazenem informações conforme regulamentação. Isso é considerado um próximo passo no processo de aperfeiçoamento do quadro legal para o mercado de ativos digitais no Vietnã, bem como uma aproximação aos padrões internacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro (FATF). 🫡 🫡