🇮🇳 A repressão às criptomoedas na ÍNDIA deu mais um passo. A Diretoria de Execução (ED) apreendeu mais de ₹3,35 crore em criptomoedas durante a investigação de um grande esquema de investimento online e trabalho de casa falso. Aqui está o que os investigadores descobriram: • Buscas foram realizadas em 19 locais nos estados de Tamil Nadu, Kerala e Srinagar. • Os golpistas supostamente enganaram vítimas para obter quase ₹15 crore por meio de plataformas de investimento falsas e esquemas de trabalho de casa. • O dinheiro foi supostamente encaminhado por contas bancárias de laranjas e empresas fantasmas antes de ser convertido em criptomoedas. • As criptomoedas foram então transferidas entre múltiplas carteiras na tentativa de ocultar a trilha financeira. • A ED também apreendeu ₹1,45 milhão em dinheiro vivo e congelou contas bancárias com mais de ₹40 lakh. Segundo a agência, um dos acusados supostamente desempenhou papel-chave na lavagem dos proventos por meio de empresas fantasmas e múltiplas contas bancárias. Casos como este são exatamente por que os reguladores continuam pressionando por uma supervisão mais rigorosa do ecossistema de criptomoedas. A tecnologia não é o golpe. Mas golpistas estão cada vez mais usando criptomoedas para mover e ocultar fundos ilícitos após a fraude já ter ocorrido. Fonte: The New Indian Express