28 milhões transferidos 14 vezes em um único dia; a DSI revela o esquema do Forex24, mostrando fluxos de dinheiro entrando em contas de deputados da oposição. 500 vítimas, perdas de 1 bilhão de baht — esse é o valor dos danos divulgado pela DSI na tarde de sexta-feira, 19 de junho de 2026, na Avenida Chaengwattana. Mas o que fez essa notícia transcender o âmbito criminal e alcançar o mundo político e digital não é apenas o número. 📌 Operação iniciada em 16 de junho. Na madrugada de 16 de junho, a DSI, em cooperação com a Polícia Cibernética (Bureau of Cyber Crime), o Instituto de Ciências Forenses e o Banco da Tailândia, realizou operações simultâneas em 24 pontos em Bangcoc e sua região metropolitana, rastreando a rede do Forex24, que enganava pessoas para investirem ilegalmente em negociações de moedas estrangeiras, prometendo retornos altos. Entre os bens apreendidos estavam 65 milhões em dinheiro vivo, cinco supercarros, ouro, armas e bolsas de marcas famosas — mas o que mais surpreendeu o mundo digital foi a descoberta de carteiras de hardware (Hardware Wallets — dispositivos offline para armazenar chaves de ativos digitais), junto com vários servidores e cerca de 70 contas bancárias bloqueadas pela DSI. 📌 Como funciona o esquema? O Forex24 utilizou a mesma estratégia dos esquemas piramidais anteriores, como o Forex-3D: pagou retornos reais no início para atrair mais investidores, antes de parar os pagamentos e desaparecer. A DSI investigou por mais de seis meses e descobriu que a estrutura era muito mais complexa que a versão anterior, com múltiplas entidades jurídicas e grupos de pagamento sobrepostos para ocultar a origem dos fundos. 📌 Para onde foi o dinheiro? O ponto que tornou essa notícia mais impactante foi a revelação da DSI: a empresa Spark Digital, uma das entidades jurídicas ligadas à rede, transferiu 28 milhões para a conta do deputado Phayuth Pongwittayanun, membro da lista do Partido Popular, em 14 transferências de 2 milhões cada, todas realizadas no mesmo dia. Essa prática é chamada pelos investigadores financeiros de “Layering” ou “camada de transações” — dividir e mover dinheiro para ocultar sua origem. O Office of the Anti-Money Laundering (AMLO) está monitorando isso atentamente. No entanto, a DSI enfatizou claramente que Phayuth ainda não é suspeito nem há qualquer processo judicial contra ele, pois está em período legislativo, durante o qual há proteções legais para deputados. Phayuth negou qualquer envolvimento; o Partido Popular afirmou estar disposto a permitir investigações e reafirmou que não protegerá culpados. 📌 Etherwell e o segundo caminho A DSI também revelou outro nome: uma figura do mundo do entretenimento conhecido como “Film-Ratphum”, cujos fundos passaram pelo grupo de corretores e estão ligados à empresa Etherwell — que a DSI considera um dos canais de movimentação financeira da rede. O nome Etherwell imediatamente chamou a atenção da comunidade digital e fintech, por sua semelhança com o ecossistema Ethereum. Embora ainda não haja confirmação de que essa empresa esteja diretamente relacionada a ativos digitais ou blockchain, a DSI afirmou apenas que ela está conectada ao fluxo financeiro da rede. 📌 Vozes da sociedade (resumo geral das opiniões, não citações diretas) Grupos que elogiaram o comunicado destacaram o nível detalhado das informações financeiras apresentadas pela DSI — especialmente os números exatos de transações e valores por operação — como prova de que a investigação financeira na Tailândia evoluiu significativamente.. Outro grupo fez perguntas sobre o fato de que revelar nomes antes de acusações formais pode causar danos injustos à reputação, e o Partido Popular observou que o momento em que a notícia foi divulgada pode não ser coincidência. . O caso continua em andamento; a DSI está atualmente examinando todos os dispositivos eletrônicos, incluindo hardware wallets apreendidos, cujo conteúdo ainda não foi revelado. . Se ativos digitais estiverem realmente lá, este será o primeiro caso na Tailândia em que criptoativos são diretamente ligados a uma rede Forex. Você acha que a legislação tailandesa já está preparada para lidar com isso? . #BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI