🔴 Quente: Banco Central restringe transações de Crypto, adiciona uma série de sinais suspeitos relacionados à lavagem de dinheiro O Banco Central do Vietnã acabou de apresentar o Projeto de Lei que altera e acrescenta alguns artigos da Lei do Banco Central e da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, incluindo pela primeira vez 15 sinais suspeitos de transações com ativos criptográficos. Alguns pontos destacados do projeto: ✅ Não se concentra apenas em grandes volumes de transações, mas também no comportamento dos usuários. ✅ Os sinais suspeitos incluem: divisão de transações, operações contínuas sem propósito aparente, uso de ferramentas para ocultar identidade, conversões constantes entre diferentes ativos criptográficos, aceitação de perdas anormais, recusa em fornecer informações KYC, transações com plataformas não autorizadas,... ✅ Reforço da supervisão de transações transfronteiriças e casos suspeitos de uso de terceiros ou exploração. O projeto está atualmente em consulta pública. O que vocês acham deste projeto? Comentem abaixo.