Principais insights:
- Sete indivíduos foram presos no Vietnã por causa do golpe de criptomoeda ligado à ONUS.
- Investigadores dizem que os tokens VNDC, ONUS e HNG foram manipulados para enganar investidores.
- O caso destaca o aumento da fiscalização sobre criptomoedas no Vietnã e em toda a região.
O mercado de criptomoedas do Vietnã está sob escrutínio, pois as autoridades prenderam sete indivíduos ligados a um esquema de fraude em grande escala. Os investigadores afirmam que o grupo utilizou promoções de tokens populares e táticas de negociação controladas para enganar investidores em um golpe de criptomoeda.
O caso, ligado ao ecossistema ONUS, agora está atraindo atenção nacional como uma das maiores operações de repressão relacionadas a criptomoedas do país nos últimos anos.
Vietnam lança investigação sobre golpe de criptomoeda ligado ao ONUS
Na mais recente operação de combate às criptomoedas, as autoridades vietnamitas iniciaram uma grande investigação de fraude ligada ao ecossistema ONUS. Como parte da investigação, a equipe prendeu sete principais suspeitos. Segundo os funcionários, os suspeitos usaram promoção agressiva de tokens para acumular fundos.
O Ministério da Segurança Pública iniciou seu trabalho de investigação em 23 de março de 2026. A investigação abrangeu múltiplos territórios em resposta a alegações de golpes de criptomoedas e outras atividades fraudulentas em Hanói e outras áreas.
Os principais suspeitos do caso são Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien e Ngo Thi Thao. Os investigadores comprovaram que o grupo operava a plataforma ONUS por meio de seu controle oculto sobre a oferta de tokens, permitindo-lhes manipular as condições de mercado e enganar investidores.
Veículos de mídia vietnamitas descreveram o caso como uma das maiores investigações de cibercrime relacionadas a criptomoedas do país. As autoridades ainda não divulgaram sua estimativa oficial dos prejuízos totais, mas relatos iniciais indicam que o esquema provavelmente envolveu bilhões de dólares.
Como os golpistas enganaram os investidores?
Os golpistas demonstraram suas atividades fraudulentas por meio de seus esforços de marketing organizados e métodos de negociação, segundo a autoridade. Eles usaram essas táticas para apresentar tokens específicos como opções de investimento viáveis. Os réus supostamente manipularam os preços de mercado dos tokens por meio de suas atividades de negociação para gerar demanda de mercado falsa e evidência de crescimento.
Os tokens, como VNDC, ONUS e HNG, foram centrais para o esquema. O grupo aproveitou sua capacidade de gerenciar ativos baseados em sistema, permitindo-lhe atrair usuários adicionais e recursos financeiros enquanto mantinha sua força operacional oculta.
Ampliando a fiscalização de criptomoedas
O caso atual ocorre durante um período em que o Vietnã se tornou um dos mercados de criptomoedas mais dinâmicos do mundo. O Índice Global de Adoção de Criptomoedas de 2025 da Chainalysis classificou o Vietnã em quarto lugar, impulsionado pelo uso frequente de criptomoedas por seus cidadãos.
O país experimenta um aumento em golpes de criptomoeda durante seu período de expansão. Os especialistas afirmam que plataformas de criptomoeda não regulamentadas apresentam riscos, como demonstram esses casos. As autoridades focam em proteger os investidores e garantir operações transparentes, pois lidam com bilhões em fundos. Elas anunciaram que infrações relacionadas a criptomoedas enfrentarão penalidades severas em toda a região.
O Vietnã permite operações de blockchain e cripto atuarem dentro de um espaço legal indefinido, em contraste com a China, que proíbe todas as moedas digitais.
As autoridades vêm investigando a plataforma ONUS há meses, convocando mais de 140 pessoas para interrogatórios. Eventualmente, elas prenderam Vuong Le Vinh Nhan, empresário de fintech e blockchain, junto com mais seis indivíduos. Eles enfrentam acusações de apropriação indébita e lavagem de dinheiro.
A polícia alega que, desde 2018, Vuong e seu grupo criaram criptomoedas falsas e as venderam a investidores por meio da plataforma ONUS, enganando usuários e lucrando com o esquema.
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