O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) impôs sanções a indivíduos e entidades ligados a um cartel mexicano que trafica drogas ilícitas e lava os proventos por meio de redes de criptomoedas.
De acordo com um comunicado à imprensa do Tesouro, esses indivíduos e entidades lideram redes que lavam os proventos do tráfico de fentanil e outros narcóticos para o Cartel de Sinaloa. Os esquemas de lavagem encaminham os lucros de volta ao México por meio de redes blockchain.
Tesouraria impõe sanções a traficantes de drogas ilícitos
Uma investigação de vários anos realizada pelas autoridades dos EUA descobriu que Jesus Gonzalez Penuelas lidera a rede de tráfico de drogas ilícitas nos EUA, enquanto Armando de Jesus Ojeda Aviles lidera os esquemas de lavagem de lucros em nome do Cartel de Sinaloa. Esse cartel, responsável por múltiplas mortes violentas no México e mortes causadas por drogas na América, foi classificado como Organização Terrorista Estrangeira (FTO) pelos EUA.
Os filhos do traficante de drogas preso Joaquin “El Chapo” Guzmán Loera administram o Cartel de Sinaloa, com a ajuda das pessoas recém-sanctionadas. Enquanto dirigem as operações de tráfico de drogas desde o México, Aviles conta com associados como Penuelas e Rodrigo Alarcón Palomares para recolher dinheiro e realizar transferências por meio de endereços cripto. As drogas vendidas incluem cocaína e metanfetamina.
Um tribunal distrital dos EUA no Colorado indiciou Palomares em abril de 2024 por lavagem de proventos de drogas. Ele foi considerado culpado em três acusações de lavagem de proventos de drogas por meio de criptomoedas. Durante sua prisão em outubro de 2023, autoridades mexicanas encontraram armas e munições em sua posse. Apesar da prisão de Palomares, as atividades de tráfico do Cartel de Sinaloa se intensificaram.
Protegendo comunidades americanas
A rede de Aviles compreende fornecedores de drogas baseados no México, corretores de dinheiro e coordenadores de grandes transferências eletrônicas nos EUA. Ele também está afiliado aos Los Chapitos, uma facção hiperviolenta do Cartel de Sinaloa, tendo assumido o papel de principal lavador de dinheiro do grupo após o assassinato de seu antecessor, Mario Alberto Jimenez Castro.
Além de Avilés e Penuelas, o Tesouro também anunciou sanções contra Jesus Alonso Aispuro Félix, o empresário Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno e Liliana Orozco Romero, entre outros. A maioria desses associados atua como corretores de dinheiro, assessores de segurança e pessoas de confiança.
As sanções refletem esforços para proteger comunidades e cidadãos americanos. O Secretário do Tesouro Scott Bessent disse: “Como o Presidente Trump deixou claro, esta Administração não permitirá que narcoterroristas inundem nossas fronteiras com veneno.”
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