ChainCatcher relata que o Escritório do Procurador Federal do Distrito de Columbia afirmou que a Força-Tarefa Especial contra Centros de Fraude, criada em novembro de 2025, realizou operações contra redes de fraude no Sudeste Asiático, congelando e apreendendo acumuladamente mais de US$ 580 milhões em ativos criptográficos. A força-tarefa é liderada pelo Departamento de Justiça dos EUA, em cooperação com o FBI, o Serviço Secreto e o Departamento do Tesouro, entre outras agências, com foco na repressão a grupos transnacionais de fraude conhecidos como "pig butchering" operando em Mianmar, Camboja, Laos e outras regiões. A procuradora Jeanine Pirro declarou que os ativos relacionados serão confiscados por meio de processos legais e, sempre que possível, devolvidos às vítimas. As fraudes do tipo "pig butchering" geralmente utilizam engenharia social para induzir vítimas a comprar criptomoedas, após o que os fundos são controlados e transferidos por meio de plataformas ou aplicativos falsos de investimento. A Interpol já classificou anteriormente os centros de fraude no Sudeste Asiático como uma ameaça global. Em setembro de 2025, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a 19 entidades localizadas em Mianmar e Camboja; as atividades fraudulentas em 2024 causaram perdas superiores a US$ 100 bilhões. O CEO da empresa de análise blockchain Cyvers afirmou que, embora a apreensão de US$ 580 milhões seja "significativa", representa apenas a ponta do iceberg em comparação com o volume total global de fraude criptográfica. A empresa identificou cerca de 27.000 bandas criminosas ativas, com exposições potenciais a riscos de fraude estimadas em US$ 27,5 bilhões. As autoridades americanas também apontaram que algumas redes de fraude no Sudeste Asiático têm ligações com organizações criminosas da China, mas análises do setor sugerem que essas estruturas estão cada vez mais descentralizadas e híbridas, apresentando características de cooperação multinacional e lavagem de dinheiro transfronteiriça.
O Departamento de Justiça dos EUA congela US$ 580 milhões em ativos de criptomoedas de redes de fraude do Sudeste Asiático
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Resumo
A Força-Tarefa do Centro de Fraudes do Departamento de Justiça dos EUA congelou US$ 580 milhões em criptoativos vinculados a redes de fraude na Ásia Sudeste. A operação, envolvendo o FBI, o Serviço Secreto e o Tesouro, visa golpes do tipo "pig butchering" em Mianmar, Camboja e Laos. Os ativos serão confiscados e devolvidos às vítimas. Esses golpes utilizam engenharia social para atrair vítimas a comprarem criptoativos e, em seguida, esvaziam os fundos por meio de plataformas falsas. O Tesouro impôs sanções a 19 entidades em setembro de 2025. As perdas globais por fraude atingiram US$ 100 bilhões em 2024. O CEO da Cyvers observou que apreensão é significativa, mas pequena em comparação com os US$ 275 bilhões em exposição potencial a fraude. As regulamentações MiCA podem em breve impactar os ativos de risco na região.
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