Coreia do Sul eliminará relatório obrigatório para transferências de criptomoeda acima de 10M KRW

Notícia da Mars Finance, segundo relatório da SBS News da Coreia do Sul, o Korean Financial Intelligence Unit (FIU) ajustou o projeto de emenda ao regulamento de implementação da Lei de Informações Financeiras Específicas, eliminando a obrigação de relato obrigatório para transferências de ativos virtuais acima de 10 milhões de won coreanos, passando a responsabilidade de gerenciamento de risco para as próprias exchanges. O projeto original exigia que operadores domésticos relatassem ao FIU todas as transferências para o exterior acima de 10 milhões de won, independentemente do nível de risco. Após considerar as sugestões da indústria, o FIU decidiu eliminar o relato obrigatório e adotar a exigência de que cada empresa estabeleça seu próprio sistema interno de gerenciamento de risco. Outras alterações incluem: a ampliação do alcance da regra Travel Rule de transações acima de 1 milhão de won para todas as quantias; a mudança da autenticação reforçada do cliente para transações suspeitas de alto risco, de obrigatória para apenas quando a empresa julgar o risco particularmente elevado; a concessão de um período de transição de um ano para pequenas empresas na condição de declaração de alavancagem não superior a 200%; e a permissão para o uso de serviços em nuvem no exterior em vez da exigência anterior de que equipamentos antilavagem de dinheiro fossem localizados no território nacional. O projeto de emenda entrará em vigor em 20 de agosto, após revisão pelo Departamento Jurídico.