Um novo relatório alerta que o Reino Unido é um importante canal para finanças ilícitas — e a escala pode complicar o esforço do governo para transformar Londres em um hub global de criptoativos. Pesquisa do Finance Innovation Lab estima que pelo menos £325 bilhões em “dinheiro sujo” circulam pelo Reino Unido anualmente — um valor equivalente a mais de 10% do PIB britânico. Quando se incluem os dependentes da coroa e territórios ultramarinos, como Jersey, Ilhas Cayman e Ilhas Virgens Britânicas, o total anual sobe para mais de £788 bilhões. A organização afirma que este é o primeiro esforço abrangente para quantificar fluxos transfronteiriços ligados a crimes financeiros, lavagem de dinheiro, corrupção, comércio ilegal e evasão fiscal associados ao Reino Unido. Os resultados surgem enquanto ministros adiam a Cúpula sobre Finanças Ilícitas de junho para dezembro. Eles também alimentam um debate crescente sobre se expandir a City como um hub internacional para criptoativos corre o risco de agravar o problema. O Finance Innovation Lab recomenda uma “pausa” nos planos do governo para criptoativos, alertando que ativos digitais estão cada vez mais envolvidos em lavagem de dinheiro e operações de mercado opacas. Jesse Griffiths, um dos autores do relatório, disse que a pesquisa mostra que o setor financeiro britânico — descrito por alguns políticos como uma “joia da coroa” — também pode desempenhar um “papel central no apoio a fluxos financeiros ilícitos”, desviando recursos de serviços públicos e facilitando crimes. O grupo parlamentar multipartidário (APPG) sobre anticorrupção e tributação responsável apoia as recomendações do Lab, pedindo aumento de financiamento para investigadores como a National Crime Agency e a Serious Fraud Office. O APPG argumenta que um melhor financiamento provavelmente se pagaria por meio de multas maiores e mais recuperações de ativos. Combater o sigilo nos territórios ultramarinos é outra demanda-chave: o relatório exige transparência total sobre os verdadeiros proprietários de empresas offshore em jurisdições que atraem capital anônimo. Phil Brickell, presidente do APPG pelo Partido Trabalhista, disse que o Reino Unido deve deixar de ser “parte do problema” e fornecer aos órgãos de aplicação da lei os recursos necessários para “combater a praga do crime econômico”. O governo respondeu apontando para sua estratégia anticorrupção de dezembro e afirmando que está recrutando mais 5.500 oficiais de conformidade para combater a evasão fiscal. Autoridades também observaram que novas regulamentações para criptoativos têm como objetivo integrar o setor ao domínio regulatório do Reino Unido até 2027. Para observadores da indústria de criptoativos, o relatório levanta uma tensão central: preservar a vantagem competitiva da City em fintech e ativos digitais, ao mesmo tempo em que se evita transformar Londres em um ímã ainda maior para capital ilícito. Os formuladores de políticas agora enfrentam pressão para demonstrar como os planos de crescimento dos criptoativos serão reconciliados com a tarefa mais ampla de reduzir a significativa exposição do Reino Unido ao dinheiro sujo.
Relatório: £325 bilhões em dinheiro "sujo" fluem pelo Reino Unido, ameaçando os planos de Londres de se tornar um hub de cripto
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Resumo
Um novo relatório do Finance Innovation Lab estima que £325 bilhões em fundos ilícitos circulam no Reino Unido anualmente, aumentando para mais de £788 bilhões quando incluídas as dependências da coroa e os territórios ultramarinos. Os resultados desafiam o esforço do Reino Unido para transformar Londres em um hub global de criptoativos, pois ativos digitais enfrentam crescente escrutínio por riscos de LCA e CFT. O relatório recomenda uma pausa na expansão e uma aplicação mais rigorosa para combater o crime financeiro.
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