Página inicial
Notícias
Detalhes

Paxful se Declara Culpada e É Multada em $7,5 Milhões por Facilitar Atividades Criminosas

icon MarsBit
Compartilhar
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
This is the logo of the coin.
BTC
$92 468,202,43%
Paxful, um ponto focal de notícias sobre o mercado de Bitcoin, declarou-se culpado de acusações federais nos EUA e pagará uma multa criminal de US$ 4 milhões. A Financial Crimes Enforcement Network também impôs uma multa civil de US$ 3,5 milhões. Entre 2017 e 2019, a Paxful facilitou transações no valor de US$ 3 bilhões enquanto permitia atividades criminosas. A empresa deixou de apresentar os relatórios de atividades suspeitas exigidos e apresentou informações falsas sobre suas políticas de combate à lavagem de dinheiro. A sentença está marcada para 10 de fevereiro de 2026. Notícias sobre blockchain destacam o papel da plataforma em transações ilícitas durante seus anos de atividade.
Fonte:Mostrar original
Aviso legal: as informações nesta página podem ter sido obtidas de terceiros e não refletem necessariamente os pontos de vista ou opiniões da KuCoin. Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais, sem qualquer representação ou garantia de qualquer tipo, nem deve ser interpretado como aconselhamento financeiro ou de investimento. A KuCoin não é responsável por quaisquer erros ou omissões, ou por quaisquer resultados do uso destas informações. Os investimentos em ativos digitais podem ser arriscados. Avalie cuidadosamente os riscos de um produto e a sua tolerância ao risco com base nas suas próprias circunstâncias financeiras. Para mais informações, consulte nossos termos de uso e divulgação de risco.