De acordo com o MarsBit, a operadora de mercado P2P de Bitcoin, Paxful Holdings Inc., concordou em se declarar culpada das acusações federais nos Estados Unidos e pagará uma multa criminal de US$ 4 milhões ao Departamento de Justiça dos EUA. Além disso, a Financial Crimes Enforcement Network impôs uma penalidade civil de US$ 3,5 milhões à empresa na terça-feira. A Paxful já havia encerrado suas operações em 2023. Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, entre 2017 e 2019, a empresa facilitou cerca de US$ 3 bilhões em transações, arrecadando mais de US$ 29 milhões, enquanto intencionalmente permitia atividades criminosas. Apesar de estar ciente do comportamento criminoso na plataforma, a Paxful não apresentou os relatórios de atividades suspeitas exigidos e forneceu informações falsas sobre suas políticas de combate à lavagem de dinheiro para terceiros. A data da sentença está marcada para 10 de fevereiro de 2026.
Paxful se Declara Culpada e É Multada em $7,5 Milhões por Facilitar Atividades Criminosas
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Resumo
Paxful, um ponto focal de notícias sobre o mercado de Bitcoin, declarou-se culpado de acusações federais nos EUA e pagará uma multa criminal de US$ 4 milhões. A Financial Crimes Enforcement Network também impôs uma multa civil de US$ 3,5 milhões. Entre 2017 e 2019, a Paxful facilitou transações no valor de US$ 3 bilhões enquanto permitia atividades criminosas. A empresa deixou de apresentar os relatórios de atividades suspeitas exigidos e apresentou informações falsas sobre suas políticas de combate à lavagem de dinheiro. A sentença está marcada para 10 de fevereiro de 2026. Notícias sobre blockchain destacam o papel da plataforma em transações ilícitas durante seus anos de atividade.
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