Não uma conta offshore secreta nem uma empresa fantasma — os investigadores da Itália dizem que o local de esconderijo foi gravado diretamente no Bitcoin. A Unidade de Polícia Econômica e Financeira da Itália em Foggia desvendou recentemente um esquema de fraude fiscal no valor de aproximadamente €1 milhão (cerca de US$1,1 milhão) em ganhos de capital não declarados que utilizou inscrições em Bitcoin. De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, o suspeito usou o protocolo Ordinals e o padrão de token BRC-20 para cunhar tokens, listá-los em marketplaces, vendê-los com grandes margens de lucro e direcionar os lucros de volta para uma carteira principal de Bitcoin. Esses recursos foram repetidamente convertidos em novas inscrições, criando um ciclo que movia dinheiro enquanto evitava registros fiscais tradicionais. Como a tecnologia foi usada: - Ordinals, introduzido em 2023, atribui um número de série a satoshis individuais (a menor unidade de Bitcoin) e permite que dados arbitrários — imagens, texto, etc. — sejam inscritos em uma transação de Bitcoin. - BRC-20 amplia essa capacidade, permitindo o deploy, cunhagem e transferência de ativos semelhantes a tokens diretamente no Bitcoin. A Chainalysis afirma que o suspeito explorou essas ferramentas para criar valor percebido na blockchain, monetizá-lo por meio de vendas e reinvestir os lucros em novas inscrições — um ciclo destinado a ocultar ganhos tributáveis. Um padrão mais amplo Esquemas motivados por impostos em criptoativos não são novos, mas os métodos estão evoluindo. A Chainalysis observa o uso crescente de NFTs, protocolos DeFi e padrões de tokens emergentes para esconder riqueza. Estudos de conformidade corroboram essa preocupação: um estudo de março constatou que apenas 32% a 56% dos proprietários de criptoativos nos EUA relatam ganhos às autoridades fiscais, enquanto uma análise separada de agosto de 2024 colocou a taxa de declaração da Noruega em apenas 12%. O Serviço Interno de Receita dos EUA estima que a lacuna fiscal bruta — impostos legalmente devidos, mas não arrecadados — seja de aproximadamente US$606 bilhões. Por que este caso importa Apesar da criatividade técnica, a Chainalysis enfatiza uma fraqueza fundamental do uso de blockchains para sigilo: as transações são registradas permanentemente. Ferramentas de inteligência blockchain podem reconstruir redes de transações e cruzá-las com dados divulgados por exchanges, tornando possível rastrear fluxos até supostas evasões fiscais. O caso de Foggia reforça que novidade no design de tokens não equivale automaticamente a anonimato. À medida que novos padrões de ativos digitais continuam surgindo e gerando receita, analistas dizem que a discrepância entre o que é visível na blockchain e o que é declarado para fins fiscais atrairá cada vez mais atenção de investigadores em todo o mundo. (Imagem em destaque: Tax Central; gráfico: TradingView)
Itália revela esquema de fraude fiscal de €1 milhão usando Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20
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Resumo
Notícia exclusiva sobre bitcoin: A Polícia Econômica e Financeira da Itália em Foggia expôs um esquema de fraude fiscal de €1 milhão utilizando Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20. O suspeito cunhou e vendeu tokens, reinvestindo os fundos em novas inscrições para ocultar ganhos tributáveis. A Chainalysis rastreou o ciclo, demonstrando como os protocolos foram usados para evitar registros fiscais tradicionais. O caso mostra como novos padrões de token podem ser explorados, mas a transparência da blockchain auxilia os investigadores. As notícias sobre bitcoin continuam destacando os desafios regulatórios no espaço cripto.
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