Citando o Crypto.News, a Diretoria de Execução da Índia (ED) realizou operações em 21 locais em Karnataka, Maharashtra e Nova Delhi em 18 de dezembro, mirando a 4th Bloc Consultants por um esquema de pirâmide em criptomoedas que durou mais de uma década. O grupo supostamente operava plataformas falsas imitando corretoras reais, usava imagens roubadas de especialistas em criptomoedas e pagava pequenos retornos a investidores iniciais. Os fundos foram lavados por meio de carteiras de criptomoedas, empresas de fachada, canais hawala e contas estrangeiras. O esquema supostamente usava redes sociais para recrutar membros e expandir internacionalmente. As autoridades apreenderam carteiras digitais, propriedades e ativos ligados ao presunto esquema fraudulento.
A ED da Índia faz buscas em 21 locais na investigação de um esquema de Ponzi na criptomoeda que dura décadas
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Resumo
A Diretoria de Execução da Índia (ED) realizou uma operação em 21 locais em Karnataka, Maharashtra e Nova Delhi em 18 de dezembro, investigando a 4th Bloc Consultants por um esquema de pirâmide criptomoeda de longo prazo. O grupo supostamente operava plataformas falsas, usava imagens roubadas de especialistas e pagava pequenos retornos aos primeiros investidores. Os fundos foram lavados por meio de carteiras criptográficas, empresas de fachada, hawala e contas estrangeiras. O esquema utilizava redes sociais para recrutar membros e expandir-se globalmente. As autoridades apreenderam carteiras digitais, propriedades e ativos ligados ao presunto esquema fraudulento.
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