Nevin Shetty, ex-executivo sênior da startup Fabric, foi condenado a dois anos de prisão por um esquema de fraude por transferência eletrônica de US$ 35 milhões envolvendo uma aposta de alta risco em criptomoeda.
Um Negócio Secreto Secundário
A tentativa de um ex-diretor financeiro (CFO) de transformar o tesouro de sua empresa em uma “yield farm” pessoal de criptomoeda terminou em sentença de prisão federal. Nevin Shetty, o ex-CFO de 42 anos da unicorn e-commerce de Seattle, Fabric, foi sentenciado em 5 de março a dois anos de prisão por fraude por meio de fios fraud, após desviar secretamente US$ 35 milhões para um esquema de finanças descentralizadas (DeFi) que entrou em colapso em menos de um mês.
De acordo com um comunicado à imprensa do Escritório do Procurador dos Estados Unidos, Shetty ajudou a redigir uma política de investimento rigorosa e conservadora para os centenas de milhões de dólares em capital de risco da empresa. No entanto, no início de 2022, Shetty lançou um negócio paralelo chamado HighTower Treasury. Os promotores afirmam que o plano de Shetty era um clássico crypto arbitragem.
Após transferir US$ 35.000.100 em caixa da Fabric para a HighTower, Shetty direcionou os fundos para protocolos de empréstimo DeFi — especificamente o ecossistema Terra/Luna — que, na época, ofereciam rendimentos anuais percentuais de 20% ou mais. Shetty planejava pagar à Fabric um retorno modesto de 6% "seguro", enquanto embolsava os 14% restantes para si e seu parceiro.
Nos primeiros 30 dias, o esquema parecia funcionar, gerando aproximadamente US$ 133.000 de lucro pessoal. No entanto, a aposta se transformou em um pesadelo em maio de 2022, quando a stablecoin TerraUSD (UST) stablecoindesvinculou-se, desencadeando uma perda de US$ 40 bilhões. Em poucos dias, o tesouro de US$ 35 milhões da Fabric detido por Shetty caiu em valor para praticamente nada.
“A perda teve efeitos significativos e graves sobre a empresa”, disse a juíza federal dos EUA Tana Lin durante a sentença. “Suas ações lançaram na total desordem as vidas daquelas 60 pessoas (que foram demitidas) … Você quase colocou a empresa fora de negócio … Você estava jogando com dinheiro que não era seu.”
O buraco financeiro deixado pela aposta mal-sucedida em crypto forçou a Fabric a demitir 60 funcionários, um ponto enfatizado pela acusação como “dano irrevogável” causado pela ganância de Shetty.
Apesar do argumento da defesa de que Shetty estava apenas fazendo um “investimento não autorizado” em vez de cometer fraude, o júri concluiu que sua “teia de mentiras” — incluindo ocultar as transferências do conselho e outros executivos — constituiu atividade criminosa.
“Ele escolheu protocolos de empréstimo DeFi de alto rendimento que prometiam retornos de 20%,” disse o Primeiro Assistente do Procurador-Geral dos EUA, Charles Neil Floyd. “Suas mentiras não enganaram o júri.”
O caso de Shetty marca uma das sentenças criminais mais significativas envolvendo má gestão de tesouraria corporativa e o setor volátilDeFi até o momento.
Perguntas frequentes ❓
- O que Nevin Shetty foi condenado? Ele foi sentenciado a dois anos de prisão por fraude eletrônica após desviar US$ 35 milhões de seu empregador.
- Como Shetty tentou lucrar com os fundos da empresa? Ele direcionou o dinheiro para um esquema pessoal de criptomoedayield farming por meio de um negócio paralelo chamado HighTower Treasury.
- Qual foi o resultado da estratégia de investimento de Shetty? A estratégia colapsou quando a stablecoin TerraUSD se desvinculou, levando à perda quase total dos fundos investidos.
- Qual foi o impacto das ações de Shetty na empresa? A Fabric foi forçada a demitir 60 funcionários devido à turbulência financeira causada pelas atividades fraudulentas de Shetty.