Com base no PANews, o regulador canadense de combate à lavagem de dinheiro, FINTRAC, impôs uma multa recorde de $126 milhões à Xeltox Enterprises Ltd. (operando como Cryptomus) por milhares de violações das regras de relatórios de transações suspeitas em um único mês. A empresa sediada em Vancouver oferece serviços de transações de criptomoedas, pagamento, carteira e negociação de criptomoedas de pessoa para pessoa. A CEO do FINTRAC, Sarah Paquet, declarou que a gravidade das violações exigiu uma ação de aplicação sem precedentes. O regulador observou que a Cryptomus não reportou mais de 1.000 transações suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo em julho de 2024 e também deixou de reportar mais de 1.500 transações nas quais um cliente recebeu mais de 10.000 dólares canadenses em moeda virtual durante o mesmo período.
Empresa de Criptomoedas Cryptomus Multada em $126 Milhões por Regulador Canadense por Violações de AML
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