ChainCatcher relata, segundo CriptoNoticias, que o Ministério Público Metropolitano do Sul do Chile, em conjunto com a polícia, desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro, com cerca de 90 milhões de dólares envolvidos, resultando na prisão de aproximadamente 20 pessoas. A rede era suspeita de converter fundos ilícitos em criptomoedas por meio de exchanges e transferi-los para o exterior, sendo que um gerente de conta do Banco Santander foi preso. O procurador Héctor Barros afirmou que este é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro no Chile nos últimos anos, e que as atividades ilegais não foram realizadas por meio da infraestrutura corporativa do banco, que já cooperou com a investigação.
Polícia do Chile desmantela rede de lavagem de criptomoedas de US$ 90 milhões e prende 20 suspeitos
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Resumo
As autoridades chilenas deram um golpe em um anel de lavagem de dinheiro cripto de US$ 90 milhões, prendendo 20 suspeitos em uma grande operação de AML. O grupo supostamente usou exchanges para converter fundos ilícitos em ativos digitais e transferi-los para o exterior. Um funcionário do Banco Santander estava entre os detidos. O promotor Héctor Barros classificou o caso como um dos maiores casos de CFT no Chile nos últimos anos. O banco confirmou que não teve envolvimento na atividade ilegal e apoiou a investigação.
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