PANews, 7 de junho: segundo relato do Bitcoin.com, o Chile desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro de criptomoedas de US$ 88 milhões ligado à organização criminosa transnacional venezuelana制裁ada Tren de Aragua. Após dois anos de investigação, a polícia prendeu 18 indivíduos suspeitos de usar ativos criptográficos para lavar dinheiro no Chile, todos membros do grupo venezuelano Tren de Aragua. A operação foi conduzida pela polícia chilena e pelo escritório do promotor regional sul, com ações em três regiões do Chile. Durante a operação, mais de 140 contas bancárias foram congeladas e US$ 300 mil em fundos do grupo foram apreendidos.
Chile desmantela rede de lavagem de criptomoedas de US$ 88 milhões ligada ao Tren de Aragua
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Resumo
As autoridades chilenas desmantelaram um anel de lavagem de dinheiro em criptomoedas ligado ao grupo sanctionado Tren de Aragua, envolvendo US$ 88 milhões. Após uma investigação de dois anos, 18 suspeitos foram presos por lavar fundos por meio de criptoativos. A polícia e o ministério público congelaram 140 contas bancárias e apreenderam US$ 300.000 em dinheiro. A operação destaca os esforços de CFT na região.
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