O ex-chefe de receita da Celsius, Ronnie Cohen-Pavon, foi oficialmente sentenciado nos Estados Unidos. O juiz federal determinou que, considerando o tempo que ele já passou detido após sua prisão, ele não precisa cumprir pena adicional.
Na audiência no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, o juiz John Koeltl sentenciou Cohen-Pavón a cumprir seu tempo já servido, mais um ano de liberdade supervisionada. Anteriormente, ele foi condenado por manipulação do token CEL da Celsius e por acusações de fraude relacionadas à falência desta plataforma de empréstimos de criptomoedas.
Cohn-Pavón foi inicialmente preso em setembro de 2023 e, inicialmente, não se declarou culpado das quatro acusações criminais. No entanto, posteriormente, mudou sua postura e concordou em colaborar com a acusação como parte de um acordo de culpa.
Este ex-executivo da Celsius foi processado juntamente com o ex-CEO Alex Mashinsky em julho de 2023, cerca de um ano após a falência da Celsius em 2022. A falência resultou na perda de bilhões de dólares em fundos de clientes e tornou-se um dos casos mais graves de fracasso durante o período de baixa do mercado de criptomoedas.
Cohen-Pavón é cidadão israelense e residente de Israel. Ele estava fora dos Estados Unidos durante sua audiência, mas retornou aos EUA para participar do julgamento. Ele foi liberado sob fiança de 500.000 dólares em setembro de 2023 e esteve sujeito a restrições de viagem durante todo o processo.
Como parte de um acordo de confissão, Cohen-Pavón concordou em renunciar a mais de US$ 1 milhão em bens e pagar uma multa de US$ 40 mil. Em comparação, Marszynski foi condenado a 12 anos de prisão após confessar e foi ordenado a pagar US$ 48 milhões em indenização.
Antes da sentença, Cohen-Pavón enviou uma carta ao tribunal expressando arrependimento e prometendo reconstruir sua vida pessoal e reputação após o encerramento do caso.
A revisão do Tornado Cash pode se tornar a próxima grande batalha legal no campo das criptomoedas
À medida que o processo criminal da Celsius se aproxima do fim, outro grande caso de criptomoeda continua em andamento no sistema judicial federal de Nova York.
O cofundador do misturador de criptomoedas Tornado Cash, Roman Storm, ainda enfrenta a possibilidade de novo julgamento, pois o júri em seu julgamento anterior não chegou a um veredito unânime sobre várias acusações, incluindo conspiração de lavagem de dinheiro e violação de sanções.
Apesar de o processo anterior ter entrado em impasse parcial, os promotores federais ainda pediram um novo julgamento em outubro, mantendo o caso em andamento.
Why is the "Tornado Cash case" so important?
Diferentemente do caso Celsius (que se concentra em fraude e manipulação de mercado), o núcleo do caso Tornado Cash é uma questão jurídica mais ampla: os desenvolvedores de protocolos descentralizados devem ser responsabilizados criminalmente pelo modo como os usuários interagem com software de código aberto?
Storm foi liberado sob fiança de US$ 2 milhões, mas as condições da fiança o restringem a apenas alguns estados dos EUA, incluindo Nova York, Califórnia e Washington. Um juiz federal aprovou recentemente seu pedido para viajar à Califórnia para participar da formatura de familiares.
A regulamentação de criptomoedas enfrenta um novo ponto de virada
O resultado desses dois casos pode afetar a forma como os órgãos reguladores e os tribunais tratarão empresas de criptomoedas no futuro.
O caso Celsius reforça um padrão comum em processos financeiros: executivos que cooperam com investigadores frequentemente recebem penas mais leves. No entanto, apesar das perdas dos clientes chegarem a dezenas de bilhões de dólares, a sentença final foi relativamente branda, o que provavelmente intensificará o debate sobre a responsabilidade no setor de criptomoedas.
Ao mesmo tempo, o processo contra o Tornado Cash pode estabelecer um precedente legal para desenvolvedores que trabalham com ferramentas de finanças descentralizadas e infraestrutura de blockchain centrada em privacidade.
Devido a uma possível revisão no final deste ano, o caso Storm pode se tornar uma das batalhas legais mais acompanhadas da indústria de criptomoedas.