🚨 Pecah: ED Siasat Transaksi Kripto ₹5,000 Crore Di India - Bybit, Binance, Mudrex
⚠️ Direktorat Pelaksana (ED) Melakukan Pencarian Di Bengaluru Dan Madhya Pradesh Berikutan Dakwaan Langgaran FEMA Yang Melibatkan Mata Wang Kripto!
📍 Apa Yang Berlaku?
Direktorat Pelaksana Melakukan Pencarian Pada 27 Oktober 2026 Di Beberapa Lokasi Di Bengaluru Dan Madhya Pradesh Berikutan Dakwaan Transaksi Kewangan Antarabangsa Tanpa Kebenaran Menggunakan Mata Wang Kripto.
💰 ₹4,600+ Crore Dalam Siasatan
Menurut Laporan, Penemuan Awal Menunjukkan Lebih Daripada ₹4,600 Crore Dalam Pindahan Antarabangsa Tanpa Kebenaran Dan Saldo Kripto Di Platform Asing Dalam Siasatan Mudrex/Saber.money.
🔍 Dakwaan Utama Oleh ED:
▪️ Pindahan Wang Antarabangsa Tanpa Kebenaran Menggunakan Aset Kripto Dan Koin Stabil.
▪️ Penggunaan Syarikat Kulit Yang Didaftarkan Di Yurisdiksi Asing Dan Pusat Cukai.
▪️ Transaksi Kripto Over-The-Counter (OTC) Dalam Skala Besar.
▪️ Penggunaan Didakwa Platform Kripto Asing, Termasuk Binance Dan Bybit, Dalam Transaksi Yang Disiasat.
▪️ Kemungkinan Mengelakkan Saluran Penghantaran Antarabangsa Yang Dibenarkan oleh RBI.
💵 Bagaimanakah Mekanisme Didakwa Berfungsi?
1️⃣ Pelanggan Menyimpan Wang Tradisional Ke Akaun Bank Syarikat.
2️⃣ Dana Tersebut Digunakan Untuk Membeli Aset Kripto, Termasuk USDT Dan USDC.
3️⃣ Aset Kripto Dipindahkan Atau Dijual Melalui Platform Kripto.
4️⃣ Hasilnya Didakwa Digunakan Untuk Memudahkan Pembayaran Antarabangsa Di Luar Saluran Penghantaran Yang Dibenarkan.
⚖️ Mengapa Ini Penting?
Undang-Undang Pengurusan Pertukaran Asing (FEMA), 1999, Mengawal Transaksi Pertukaran Asing Dan Pembayaran Antarabangsa. Siasatan Berfokus Pada Samada Transaksi Didakwa Melanggar Peraturan Ini.
🚨 Penjelasan Penting: Ini Adalah Dakwaan Yang Sedang Disiasat, Bukan Penemuan Mahkamah Akhir. Kehadiran Nama Bursa Dalam Siasatan Tidak Secara Sendirinya Menunjukkan Bahawa Bursa Tersebut Telah Melanggar Peraturan Atau Bahawa Setiap Transaksi Pengguna Adalah Haram.
📢 Perdagangan Kripto Tidak Secara Automatik Haram Di India, Tetapi Pindahan Antarabangsa Mesti Mematuhi Undang-Undang Dan Peraturan Yang Berkuat Kuasa.
#CryptoNews #India #EnforcementDirectorate #ED #Binance #Bybit #USDT #USDC #FEMA #CryptoRegulation #Bitcoin #Blockchain #OTCTrading #CrossBorderPayments
