🇮🇳 Tindakan pemberantasan mata wang kripto di INDIA baru sahaja mengambil langkah seterusnya. Agensi Penguatkuasaan (ED) telah menyita lebih daripada ₹3.35 crore nilai mata wang kripto semasa menyiasat penipuan pelaburan dalam talian dan skim kerja dari rumah yang besar. Berikut adalah apa yang ditemui oleh penyiasat: • Pencarian dijalankan di 19 lokasi di Tamil Nadu, Kerala, dan Srinagar. • Penipu didakwa menipu mangsa sebanyak hampir ₹15 crore melalui platform pelaburan palsu dan skim kerja dari rumah. • Wang tersebut dilaporkan dialirkan melalui akaun bank mule dan syarikat khayalan sebelum ditukar kepada mata wang kripto. • Mata wang kripto kemudian dipindahkan melalui pelbagai dompet dalam usaha menyembunyikan jejak wang. • ED juga menyita ₹14.5 lakh dalam bentuk tunai dan membekukan akaun bank yang mengandungi lebih daripada ₹40 lakh. Menurut agensi tersebut, salah seorang tersangka didakwa memainkan peranan utama dalam mencucikan hasil penipuan melalui syarikat khayalan dan pelbagai akaun bank. Kes-kes seperti ini adalah tepat mengapa pengawal terus mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap ekosistem mata wang kripto. Teknologi bukanlah penipuan. Tetapi penipu semakin sering menggunakan mata wang kripto untuk menggerakkan dan menyembunyikan dana haram selepas penipuan berlaku. Sumber: The New Indian Express