Berita ME, pada 19 Jun (UTC+8), penyiasat rantai ZachXBT mendedahkan kes di mana jenayah India mengaku sendiri kesalahan mereka. Seorang tersangka India meminta bantuan ZachXBT selepas 5.73 BTC (kira-kira USD 475,000) dibekukan di Changelly, menyatakan bahawa dana tersebut dibekukan secara "tidak adil". Pernyataannya bertentangan, dengan dia sebelum ini mengatakan dana tersebut adalah pinjaman, wang kiriman dari bos, dan BTC yang diinvestasikan oleh bosnya melalui rakan Amerika pada tahun 2014-2015. Melalui analisis rantai oleh ZachXBT, sumber dana tersebut berasal daripada penipuan sosial yang menargetkan orang Amerika, dengan laluan aliran yang melibatkan bursa Amerika dan ATM Bitcoin. Sejak 2025, kumpulan ini telah menyebabkan kerugian melebihi USD 1 juta, dengan ramai mangsa ialah orang tua. Tersangka tersebut bahkan telah membuat laporan polis di India pada Disember 2025 mengenai dana yang dibekukan. ZachXBT menduga bahawa beliau adalah ahli bawahan, dengan ketua kumpulan kemungkinan besar ialah "Mr Parveen". (Sumber: Foresight News)
ZachXBT Mendedokong Kumpulan Penipu India yang Menggunakan Kejuruteraan Sosial untuk Menipu Orang Amerika
KuCoinFlashKongsi
Ringkasan
Pada 19 Jun (UTC+8), analisis atas rantai oleh ZachXBT mendedahkan kumpulan penipu India yang menggunakan taktik kejuruteraan sosial untuk menipu orang Amerika. Seorang tersangka mengaku bahawa 5.73 BTC (kira-kira $475,000) dibekukan di Changelly dan meminta bantuan. Individu tersebut memberikan alasan yang bertentangan mengenai asal dana tersebut. Jejak tersebut membawa kepada bursa AS dan mesin ATM Bitcoin. Kumpulan ini telah menyebabkan kerugian melebihi $1 juta sejak 2025, dengan mangsa warga tua. Tersangka melaporkan isu ini kepada pihak berkuasa India pada Disember 2025. ZachXBT percaya bahawa individu tersebut adalah ahli peringkat rendah, mungkin bekerja di bawah 'Mr Parveen.' Altcoin yang perlu dipantau mungkin mengalami kemeruapan kerana penipuan sebegini memberi kesan terhadap perasaan pasaran.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.