ZachXBT Mendedak Kumpulan Penipu India, Lebih Daripada $1J Dicuri

PANews

Masa Siaran:

Kongsi

BTC

$61,319.30-1.25%

Ringkasan

Sebuah amaran penipuan kripto telah dikeluarkan selepas ZachXBT melacak BTC yang dicuri kepada kumpulan penipu yang dikaitkan dengan kerugian melebihi $1 juta. Seorang pengguna melaporkan bahawa 5.73 BTC (kira-kira $475,000) dibekukan secara salah oleh Changelly sejak Mac 2025. Dana tersebut dikaitkan dengan penipuan yang menargetkan pengguna AS, termasuk kejadian rekabentuk sosial dan pencurian ATM Bitcoin. Pengadu, yang mengemukakan laporan di India pada Disember 2025, dikaitkan dengan seorang curi wang yang disyaki dan seorang individu bernama Tuan Parveen. Kemas kini BTC ini menonjolkan risiko yang berterusan di ruang kripto.

PANews 19 Jun, menurut pengungkapan ZachXBT, seorang pengguna yang mengklaim dana mereka "dibekukan tanpa alasan" oleh Changelly meminta bantuan, menyatakan bahawa 5.73 BTC (kira-kira USD 475,000) mereka tidak boleh ditarik sejak Mac 2025. ZachXBT menggunakan alat pematuhan untuk melacak dan mendapati bahawa sumber Bitcoin ini berkaitan dengan beberapa kes penipuan sosial dan pencurian berkaitan ATM Bitcoin terhadap pengguna AS; kumpulan alamat terkait telah mencuri lebih daripada USD 1 juta sejak 2025, dengan ramai mangsa merupakan orang tua. Pengguna ini berkali-kali mengubah versi ceritanya dan menyatakan bahawa mereka telah membuat laporan polis di India pada Disember 2025; ZachXBT kemudian menghubungkannya dengan "Mr Parveen" yang didakwa sebagai atasan dan pelbagai pemegang akaun, serta menilai bahawa pengguna ini adalah seorang "money mule" yang disyaki terlibat dalam pencurian dana.

Sumber:Tunjukkan artikel asal

Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.