ZachXBT mengungkapkan bahawa pengguna yang mengaku dana mereka dibekukan oleh Changelly sebenarnya adalah penyuap wang bagi jenayah kumpulan India, di mana pengguna tersebut menyatakan bahawa 5.73 BTC (kira-kira USD 475,000) tidak boleh ditarik. ZachXBT menjejaki dan mendapati bahawa bitcoin ini berasal daripada penipuan sosial dan pencurian ATM bitcoin yang menargetkan warga tua Amerika, dengan kumpulan alamat berkaitan yang telah mencuri lebih daripada USD 1 juta sejak 2025. ZachXBT menghubungkan pengguna ini dengan Mr Parveen yang didakwa sebagai atasan dan pelbagai pemegang akaun, serta menentukan bahawa pengguna tersebut adalah penyuap wang yang disyaki mencuri dana.
ZachXBT Mendedokong Mule Wang India yang dikaitkan dengan penipuan lebih daripada $1J
AiCoinKongsi
Ringkasan
Berita BTC hari ini mengungkap bahawa ZachXBT telah mengungkap pengguna yang mengklaim bahawa 5.73 BTC ($475,000) dibekukan oleh Changelly sebagai perantara wang untuk kumpulan penipu India. Dana tersebut berasal dari scam social engineering dan pencurian Bitcoin ATM yang menargetkan warga tua Amerika Syarikat. Sejak 2025, kelompok ini telah mencuri lebih daripada $1 juta. ZachXBT menghubungkan pengguna tersebut dengan seorang atasan yang disyaki, Tuan Parveen, dan orang lain yang didakwa terlibat dalam pencurian tersebut.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.